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Home 數據報告 其他國家

切斷哈瑪斯金流!以色列要求幣安凍結超100個加密貨幣帳戶、沒收數百萬鎂

James by James
2023-10-17
in 其他國家, 犯罪
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切斷哈瑪斯金流!以色列要求幣安凍結超100個加密貨幣帳戶、沒收數百萬鎂
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在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)本月稍早襲擊以色列、引發最新一輪以巴衝突後,以色列尋求切斷哈瑪斯獲取資金的渠道,下令凍結數百個加密貨幣帳戶,並已沒收價值數百萬美元的加密貨幣。
(前情提要:拜登力挺「以色列消滅哈瑪斯」,但提醒:以軍佔領加薩走廊會鑄下大錯)
(背景補充:以巴衝突》盤點19個可能有連帶行情的以色列概念幣)

 

據金融時報今(17)日引述知情人士消息報導,自哈瑪斯 7 日襲擊以色列以來,交易所幣安(Binance)上已有 100 多個帳戶被凍結,以色列當局還要求提供多達 200 個額外加密貨幣帳戶的資訊,而其中大多數帳戶都在幣安。

幣安證實,今年夏季以來,已封鎖少數帳戶,並「遵循國際公認的制裁規定」。

延伸閱讀:WSJ:哈瑪斯獲得「加密貨幣金援」千萬美元軍資,幣安已協助凍結

以色列國家安全局:戰爭爆發後,加密金流活動大增

以色列國家網路安全局主任 Tom Alexandrovich 表示,在這段戰爭時期,加密貨幣是資助恐怖活動的主要管道,因為沒有其他任何管道,自哈瑪斯突襲以色列以來,加密貨幣的資金流動已大幅增加。

過去一周,社群媒體也陸續出現尋求以加密貨幣向哈瑪斯相關組織捐款的貼文。熟悉以色列執法行動的人士透露,自 7 日以來,已確認約 150 個與哈瑪斯等組織有關的捐款活動,以色列警方上周已宣布,凍結了數量不詳的哈瑪斯相關捐款社交媒體帳戶。

USDT 發行商 Tether 周一也表示,已凍結 32 個地址,總價值超過 87.3 萬美元,這些地址與針對以色列、烏克蘭的「恐怖主義和戰爭」有關,Tether 未披露相關帳戶何時被凍結,以及這些針對以色列、烏克蘭資產的個別資金規模。

襲擊事件後涉及帳戶規模更大

根據以色列官員說法,在襲擊之前,以色列執法官員就一直在追蹤涉嫌與恐怖主義融資有關的加密貨幣帳戶。一名幣安人士表示,有關當局一直要求提供「數百個」帳戶的資訊,在襲擊發生後,帳戶數量更多,該人士提到:

每次哈瑪斯發布捐款地址,幣安都必須回去找到所有曾接觸過該地址的幣安客戶。

過去兩年,以色列當局已從加密貨幣帳戶查獲數百萬謝克爾(以色列貨幣)資金,這些帳戶疑似與哈瑪斯等激進組織有連結。今年8 月,Elliptic 發現,與多個可疑中東組織有關的加密貨幣錢包,有時會相互交易,這些組織過往也依賴同樣的加密貨幣交易所服務,試圖將其加密貨幣兌換成主權貨幣。

由美國、歐盟、中國和英國等二十多個司法管轄區監管機構組成的金融穩定委員會(FSB)正在制定一個監管框架,以解決加密貨幣資助恐怖主義的問題。

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Tags: 以巴衝突以色列加密貨幣哈瑪斯幣安


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