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Home 加密貨幣市場

美國國稅局緊盯,IRS幹員 : Telegram上存在眾多非法加密貨幣交易

Sean Chen by Sean Chen
2021-06-16
in 加密貨幣市場, 法規, 稅務, 管制
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美國國稅局緊盯,IRS幹員 : Telegram上存在眾多非法加密貨幣交易

- Source:Hackernoon -

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美國國稅局(IRS)表示,近來觀察到通訊軟體 Telegram 上出現大量加密貨幣 OTC 交易,將著手追蹤非法金流。
(前情提要:IRS|美國國稅局為打擊加密貨幣逃漏稅,欲撥 3,230 萬鎂預算招聘專業承包商)
(前情提要:美國財政部出手,擬要求「1 萬元美元以上」加密貨幣轉帳須申報 IRS;BTC再跌破40,000)

本文目錄

  • OTC 交易盛行,IRS 編預算加緊審查
  • 也有人稱加密貨幣有助金流追蹤
    • 因應《監控科技公眾監督法》!紐約市警局將以「加密貨幣分析監控工具」蒐集交易資訊
    • 國際信用卡協議《Swift報告》: 法幣才是洗錢主要渠道,虛擬貨幣反佔少數
    • 犯罪|FBI 偵破全球最大盜版網站,主嫌 3000 萬美元贓款全換成 BTC, BCH

 

美國國稅局(IRS)網路犯罪部門的特殊幹員 Chirs Janczewski 接受外媒《Decrypt》採訪時表示,Telegram 上存在眾多非法金流,犯罪者們用加密貨幣交易來降低被執法機構追蹤的可能, Janczewski 表示 IRS 正密切追蹤這些交易、誓要彌平不法行為。

Telegram 是一款通訊軟體隱私取向、有提供端到端加密通訊,由俄國人 Pavel Durov 創辦,,並以力抗俄羅斯政府打壓聞名,在資安及隱私領域有一定地位。然而其最大的特色是把雙面刃,Telegram 的隱私通訊經常被執法單位指控增加追蹤難度,結合加密貨幣迥異於傳統金融的隱私特性,被犯罪者拿來作為利用工具。

上周,IRS 專員 Charles Rettig 才以之前 IRS 因追蹤非法加密貨幣金流而成功破獲大型兒童色情網站為例,向國會要求明確授權監管加密貨幣並更密切地監控、收集交易數據。 Charles Rettig 表示,P2P 交易比起幣安、Coinbase 等大型加密貨幣交易所更具威脅性,部分交易者藉自己國家 KYC 規定較寬鬆的優勢,透過加密貨幣交易所轉移非法資金,再一批一批的兌換為法幣。

Charles Rettig 進一步舉例,去年有兩名中國人幫北韓政府洗了 1.055 億美元的贓款,這些資金透過美國交易所洗出,並借中國銀行帳戶轉成法幣使用:

他們可以輕鬆存取當地傳統金融服務,避開美國交易所應面臨的可能監管。

延伸閱讀:美國財政部制裁中國公民!其涉嫌助北韓駭客「拉撒路」洗錢 27 億虛擬貨幣

OTC 交易盛行,IRS 編預算加緊審查

加密貨幣場外交易(OTC)目前在 Telegram 上盛行,如果知道「門路」去接觸這些團體就很容易進行 OTC。《Decrypt》 實測指出,短短幾分鐘內就得到了購買 150,000 美元加密貨幣的的交易報價。不過利用 Telegram 群組進行 OTC  者不見得是犯罪、洗錢用途,重視隱私或尋求更好的交易價格的人大有所在。

根據 IRS 2022 財政年度的預算報告,在 132 億美元的總預算中,將編列 3,230 萬美元給國稅局刑事調查科(IRS-CI)招聘專業承包商,強化 IRS 在加密貨幣及區塊鏈分析上作業能力。

報告顯示,IRS-CI 打算建立一套完整的加密貨幣和區塊鏈分析工具,這項計畫目前已經啟動。

延伸閱讀:美國監管|路透社 : 司法部勒索軟體小組將「積極追蹤」加密金流;IRS起訴混幣商Bitcoin Fog

也有人稱加密貨幣有助金流追蹤

IRS 的論點並非唯一的聲音,前美國中央情報局(CIA)主任麥可 · 莫瑞爾(Michael Morell)提出另一個觀點,表示比特幣是監控的恩賜(Boon for surveillance)、且甚至比傳統銀行來得更「乾淨」:

區塊鏈技術很強大且公開透明,但政府沒有充分利用其來識別非法活動。

莫瑞爾表示,加密貨幣所有的交易都存放在區塊鏈上的帳本中,相較傳統銀行系統中變化多端的藏匿方式,非法金流在區塊鏈上可謂無所遁形。一旦使用加密貨幣,全世界都可以是見證人,因此比特幣是監控的恩賜。

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Tags: IRSTelegram加密貨幣洗錢非法


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