BKEX幣客交易所在 5 月稱配合警方調查取證，因此暫停出金工作，我們從鏈上分析看看，是否有危險來源的代幣進出這個交易所呢？
（前情提要：重磅！BKEX 交易所「暫停出金」引爆恐慌：因配合警方洗錢調查 ）
（背景補充：SEC點名SOL、ADA、MATIC都是證券，美國交易所全要下架？ ）
加密貨幣交易所 BKEX（幣客）5 月 29 日釋出公告稱，因平臺使用者資金涉嫌 「洗錢」，目前正在配合警方取證，將暫停提幣以配合工作。截至目前，仍未有更多官方訊息。
但鏈上記錄透露了更多資訊，Bitrace 對 BKEX 主要入金地址及資金轉入量前 80% 的使用者地址，進行了風險資金審計，包括：
5 個 Trc20-USDT 熱錢包地址，
TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk
TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA
TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44
TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg
TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5
的風險資金直接流入；
522 個使用者風險地址的資金往來；
6591 個使用者未知風險地址的資金往來。
審計期間為 2022-05-29 00:00:00 ~2023-05-30 00:00:00，本文將披露部分資料，以展示 BKEX 平臺資金風險。
1. 風險定義
泰達幣 USDT 在諸多上游犯罪中均有一定的採用，包括勒索、販毒、盜竊、詐騙、暴恐等。其中網賭平臺以及非法四方支付平臺由於具備一定的出入金通道與資金沉澱，成為了主要的涉案資金清洗渠道，並通過其使用者提幣行為，對大量平臺或個人地址造成資金汙染。任何收取這類非法犯罪活動關聯資金的加密地址，其背後實體都將面臨被調查甚至被制裁的法律風險。
對加密貨幣交易所而言，使用者從網賭、非法四方支付平臺渠道提取並直接或間接存入交易所的涉案資金，是最主要的風險來源。
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2. BKEX 風險資金構成
Bitrace 這裡僅對 BKEX 風險資金來源做兩個區分，包括一層轉入地址中直接向 BKEX 轉帳的風險地址，以及向一層轉入地址中未知風險地址轉帳的二層風險地址。
在過去一年，五個主要的 BKEX 熱錢包地址共與超過 7113 個使用者地址產生資金互動。其中 522 個系風險地址，累計向 BKEX 熱錢包地址轉帳 4001 筆，風險資金量達到 499 萬 USDT，包括來自網賭平臺及賭客的 361 萬 USDT，與來自非法四方支付平臺的 93 萬 USDT。佔總轉入資金量的 2.6%。
在 BKEX 月度轉帳資料中，剛剛過去的 2023 年 5 月存在明顯的風險資金轉入量增加。
針對一層轉入地址中的未知風險地址做進一步資金分析可知，過去一年超過 35824 個風險地址，向 BKEX 的一層未知風險使用者地址轉入超過 5.68 億風險 USDT，其中包括來自網賭平臺的 5.05 億 USDT，以及來自非法四方支付平臺的 3091 萬 USDT。
3. 總結
2022 年 5 月至 2023 年 5 月之間，BKEX 五個主要 Trc20-usdt 資金地址，從風險地址直接接收的資金達到 499 萬 USDT，並通過使用者地址間接與 5.68 億風險 USDT 產生關聯，且風險資金主要來自網賭平臺以及非法四方支付平臺。因此，BKEX 存在 「使用者資金涉及洗錢，平臺配合執法單位調查」 的可能，與其官方公告內容相符。
Bitrace 建議各大交易所儘快建立執法協作部門，主動配合執法部門對非法加密活動進行打擊，防止被動捲入調查，對平臺業務的正常開展造成影響。
END
