2021 年 1 月 18 日，香港發生一宗涉及 350 萬港元泰達幣（USDT）交易的搶劫案。四名蒙面劫匪趁交易時持刀及電擊槍威脅，搶走被害女子的現金和手機。三名犯罪分子後來被捕，並在昨（23）日遭香港高等法院判處 4 年 8 個月監禁。
（前情提要： 三重比特幣投資者住家被竊「1000萬現鈔」！大額OTC竟被社區保全盯上）
（背景補充：香港個人幣商OTC如何監管？又該如何落地？）
香港高等法院昨（23）日審理了一宗轟動一時的虛擬貨幣搶劫案，涉案金額高達 350 萬港元的泰達幣（USDT）。
綜合中國媒體報導，此案的主要受害者為一名殷姓女子，她與丈夫自 2018 年開始從事虛擬貨幣交易。到 2020 年 12 月，他們認識了一名後來被通緝的男性買家，並在一個月內與此買家在其觀塘辦公室進行了四次成功的「泰達幣」交易，總共收取了超過 687 萬港元。
女被害者獨自交易時遭搶劫
然而在一次價值 350 萬港元（約 1420 萬台幣）的交易中，事情卻突然發生了變故。
殷姓女子獨自前往交易地點準備與買家進行交易，當她轉移了等值的 USDT 至買家的電子錢包，正準備帶走 350 萬元現金時，四名先前隱藏在房間內的蒙面劫匪突然衝出，持刀及電槍威脅殷姓受害人。
劫匪們迅速取走現金並搶走她的手機，而買家卻在此過程中悄悄溜走。隨後劫匪們離開現場，並將殷姓女子反鎖在房間內，後來才成功逃脫，聯繫了丈夫並報警。
三名涉案男子被判處 4 年 8 個月的監禁
後來三名涉案男子遭捕，分別為 23 歲的 Singh Ajaypal（無業）、24 歲的蔡鎮年（運輸工人）和 21 歲的程子賢（貨倉工人），都是在香港出生的印度裔。
他們承認在 2021 年 1 月 18 日共謀搶劫，其中 Singh Ajaypal 還因藏有 0.31 克大麻草另外被罰款 1,000 元。專任法官在判刑時強調了案件的嚴重性，指出雖然女事主沒有受到實際傷害，但在案發時遭到多名男子包圍和嚇阻，最終在昨（23）日，這三名犯罪分子均被判處 4 年 8 個月的監禁。
案件調查顯示，這些犯罪分子在逃逸過程中丟棄了涉案的衣物和刀具。經過一番追蹤，兩名被告在天水圍嘉湖海逸酒店被捕，警方在現場搜獲了超過 9.4 萬港元的現金和少量大麻。
第三名被告則是在事發半年後才被捕，他聲稱自己只是負責把風，從新聞報導中才知道涉案金額達 350 萬元。他表示案發前才加入，並從買家處獲得了 8 萬元的報酬，但已全部花光。至今，被搶的 350 萬港元仍未尋回。
香港個人幣商 OTC 監管
香港正面臨加強對場外交易（OTC）的監管壓力，尤其是在 JPEX 涉詐案後，多名受害者表示，OTC 交易所和一些網紅合謀，設下騙局，導致投資者蒙受重大損失，呼籲警方追究相關人士的法律責任。
目前香港多家 OTC 店已因涉嫌詐騙而暫停營業。政府和監管機構，包括財庫局和海關，也正著手解決洗錢和投資者保護問題。
財庫局局長許正宇在 10 月表示，香港當局正擬修訂虛擬資產 OTC 營運法例，並計劃就此進行公眾咨詢。許正宇也提到，對於名人或網紅宣傳虛擬資產的行為，當局已有監管手段。
業界預計新的 OTC 監管措施將涵蓋 KYC（了解您的客戶）、CTF（反恐怖主義融資）和 AML（反洗錢）規定，但也有擔憂過度監管可能對行業流動性產生負面影響。對於香港 Web3 的未來發展，政府和業界都需找到合適的平衡點，而個人在進行 OTC 交易時也必須保持警惕，小心詐騙與搶劫的風險。
📍相關報導📍
88會館百億洗錢案》幣竟Bitgin警告交易所同業「OTC買USDT絕對要小心」
