香港警方正式向 JPEX 虛擬資產交易平台的 16 名涉案人員提出檢控，罪名包含串謀詐騙、洗黑錢及妨礙司法公正。另外，還有三人被指控提供「傀儡戶口」協助洗錢。目前，JPEX 案仍有兩名主腦在逃，但警方表示已經透過國際刑警向二人發出紅色通緝令。
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據《明報》今（5）日報導，香港警方商業罪案調查科在今日，正式向 JPEX 虛擬資產交易平台的 16 名涉案人員提出檢控，罪名包含串謀詐騙、洗黑錢及妨礙司法公正。時至今日，這起案件已經拖延了一年多時間，牽動著超過 2,700 位投資者、累積損失高達 16 億港元。
無牌經營成定罪主軸
JPEX 交易所早在 2023 年 9 月，就被香港證監會點名為無牌營運交易所，並誇大了其與 Visa 的合作。此次檢控，警方首度援引了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中的詐欺投資條款，顯示官方已經將虛擬資產詐騙，納入主流金融監管框架當中。
KOL 捲入宣傳鏈條
涉案人員名單包含 JPEX 交易所的核心人員、場外交易所（OTC）相關人員以及社群 KOL。網紅林作、陳怡、「湘湘」與 YouTuber「朱公子」被指控，利用其社群影響力宣傳 JPEX 的高收益方案，放大了市場 FOMO 情緒，使一般投資者難以抽身。另外，還有三人被指控提供「傀儡戶口」協助洗錢。
目前，JPEX 案仍有兩名主腦在逃，但警方表示已經透過國際刑警向二人發出紅色通緝令。
投資人追討之路漫長
根據《巴士的報》指出，大多數受害者要透過民事訴訟才有機會取回存款，不僅程序繁瑣，且金額未必能夠全數追回。
另外，相關的交易資料也分散在鏈上與多國金融帳戶中，增加了資產定位的難度，這也對法院對虛擬資產所有權的認定帶來了考驗。
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