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Home 加密貨幣市場

歐洲|因應 FATF「Travel Rules」,直布羅陀政府率先更新加密產業監管框架

Claire Lin by Claire Lin
2020-09-21
in 加密貨幣市場, 法規
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歐洲|因應 FATF「Travel Rules」,直布羅陀政府率先更新加密產業監管框架
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直布羅陀金融服務委員會(GFSC)於 17 日發布最新分散式帳本技術(DLT)服務供應商法規框架,其中包括了防制洗錢金融行動工作組織(FATF)最新規定,高效率制定加密貨幣相關法規也讓該國成為加密貨幣產業熱門進駐地點。
(前情提要:歐盟|高層承諾「穩定幣」監管,內部文件:2024 年釋出加密資產法規框架)

本文目錄

  • 更新加密產業監管規範
  • 加密產業熱門進駐地點
    • Defi是洗錢天堂?加密犯罪若出圈到 Defi,監管風險不容小覷
    • 禁止比監管簡單?印度第二個「加密貨幣交易禁令」即將送內閣討論
    • IRS|美國國稅局再花 25 萬美元添購「區塊鏈追蹤工具」,監管力道明顯倍增

 

直布羅陀金融服務委員會(GFSC)表示,此是為了能讓直布羅陀成為新興技術發展地,同時確保監管制度能與全球接軌,在保護消費者的同時,也能支持公司戰略發展。

同時,該委員會提到發展創新技術時,監管架構是重要核心,透過應用原則而不是嚴格管制,將能允許區塊鏈技術公司適性發展。

直布羅陀數位金融服務部長 Albert Isola 向外媒《CoinTelegraph》表示,新的法規框架將使該地區能符合最新全球法規標準:

最新指引的發布,對發展DLT供應商監管管架構方面來說是重要的一步,而該架構至今已證明十分成功。將 FATF 規定納入直布羅陀政府監管架構,對於直布羅陀有關加密貨幣監管架構演變是相當重要的里程碑。我感謝所有參與發送這些更新的各方。

更新加密產業監管規範

直布羅陀自 2018 年 1 月 1 日起規定,所有於該地區使用分散式帳本技術儲存或轉移他人資產的公司,都需獲得該國金融服務委員會(GFSC)許可。

更新版的監管框架主要納入了 FATF 針對虛擬資產服務提供商(VASP)和轉帳規定(Travel Rules)提出的相關建議。

根據動區去年報導,FATF 於 2019 年發布新的虛擬資產監管方針,旨在防止有心人士濫用虛擬資產進行洗錢和恐怖主義融資,讓虛擬資產生態有更公平的競爭環境。

並要求 37 個會員國遵守其方針,表面上雖只有 37 會員國,實際上全球 200 多個國家都基本遵循該機構的政策,因為若沒有實踐其規定,將可能會被排除在世界金融體系外。

針對 FATF 的要求,直布羅陀也於新發佈的 DLT 監管框架中列出,DLT 服務供應商需充分採取預防措施以打擊金融犯罪如洗錢或是恐怖份子透過虛擬資產融資,並需要報告可疑交易。

GFSC 要求虛擬資產服務提供商維護「可靠且準確的交易紀錄」,而公司必須向潛在投資人和客戶提供虛擬資產風險說明。

延伸閱讀:【Coindesk共識會議】FATF 施加傳統金融的「Travel Rules」於加密市場,可能會造成什麼後果?

延伸閱讀:國際反洗錢方針出爐,FATF 釋出「虛擬資產監管指南」要求會員國共同遵守

加密產業熱門進駐地點

英國海外領土直布羅陀在 70-80 年代建立了龐大離岸金融中心後,於 2002 年開始成為許多世界知名博弈公司以及線上遊戲開發商的企業進駐地區;2018年初,該地區向加密貨幣企業提供了清晰監管結構,讓每個申請公司都能透過規定程序來證明其合法性。

該地區對加密貨幣友善支持態度,吸引了許多產業領先的公司進駐,包括知名加密貨幣交易所火幣(Huobi)和加密或支付平台 Xapo。

延伸閱讀:【直布羅陀政府】推出世界首個 ICO 監管規範草案

除了支持加密貨幣公司發展,直布羅陀對於加密支付也表支持態度,其財政部長 Albert Isola 向《CoinTelegraph》表示,直布羅陀已認同加密資產支付合法性。

對於加密資產合法性,Isola  也強調任何遵守契約法(contract law)的司法管轄區,若未明文禁止其合法性,就是承認加密資產的存在。

關於是否承認加密資產合法性,我不相信這個世界上,除了那些有明文禁止加密資產的法規,除此之外會有任何一條法律否認數位資產轉移的合法性,因為契約法允許任何東西的轉移 —— 不論是一艘船,一棟房子,一輛車,一把鑰駛,或是加密資產。

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Tags: DLTGibraltar加密貨幣監管框架


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