刑事局電偵大隊在昨日宣布,破獲台灣首宗比特幣自動櫃員機(BTM)洗錢案,台灣 BTM 業者「艾碧有限公司」負責人莊博淳協助詐騙集團騙取民眾現金,以換匯購買比特幣,導致至少 6 名女性受害、財損逾 421 萬元,莊博淳遭刑事局依洗錢罪嫌,移送檢方偵辦。
(背景補充:金管會緊盯全台比特幣 ATM!未落實「洗錢防制法」限期改善、最高可罰千萬)
據《自由時報》報導,警方表示,現年 42 歲的莊博淳在去年中旬設立艾碧有限公司,自行引進全球三大 BTM 製造商 Lamassu 所生產的 10 台比特幣機台,涉及 Gaia、Tejo、Sintra 等 3 種機型,每台要價 20 多萬元,引進後廣設在北市、桃園、台南、高雄等商業熱區。
莊嫌透過這些 BTM ,收取 12% 的換匯手續費營利,警方清查後發現,這些機台營業 1 年多時間,就創造出約 3 億元金流,這意味著莊嫌透過民眾在 BTM 購買比特幣所賺得的手續費,總共高達 3000 多萬元。
艾碧公司鋪設 BTM 機台,以提供虛擬貨幣兌換、轉匯服務,但莊嫌卻未依照「洗錢防制法」及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定,向金管會提報法令遵循聲明書,甚至還把 BTM 機台內的身分認證功能關閉,導致變成詐騙集團洗錢管道。
據 ETtoday 報導,莊嫌甚至加入詐騙集團群組,明目張膽地推播其公司提供 BTM 洗錢服務,協助將贓款轉換為加密貨幣,警方搜查後掌握,至少有 6 名女性被害人,因誤信網路戀愛交友詐騙,領現金去 BTM 轉匯比特幣給詐騙集團,總計財物損失逾 421 萬元。
今年 7 月 ,警方經蒐證完備後展開行動,持搜索票陸續扣押艾碧公司名下位於北市東區、西門町及市區的 BTM 匯款機 5 台,並查獲 238 萬多元等贓證物,警方約談莊嫌到案後,莊嫌坦承公司 BTM 機台協助詐騙集團洗錢,隨後警方依觸犯《洗錢防制法》,將莊嫌函送台北地檢署偵辦。
近來台灣 BTM 代理業務越來越蓬勃發展,但刑事局指出,已有詐騙集團開始使用 BTM 充當活動水房來公然洗錢,而艾碧在台南、高雄等地也鋪設 5 台BTM,警方將循線擴大追查,並透過 165 反詐騙資料庫,擴大調查 BTM 業者有無洗錢、協助詐騙犯罪等問題。
金管會要求 BTM 業者提法遵聲明
與此同時,作為虛擬通貨業洗錢防制主管機關的金管會在昨日表示,經清查後發現,全台共有 8 家 BTM 業者,在 18 個地點設置 30 台 BTM,但目前 6 家業者完成法遵聲明,另有 2 家還在補件中,依洗錢防制相關辦法規定,金管會將要求這些業者提出法遵聲明。
如果 BTM 業者完成聲明後,依然違反洗錢防制或其他作為的話,據《自由時報》報導,金管會官員表示,將依洗錢防制法第 6 條第 4 項規定,對個別業者限期令其改善,屆期未改善者,得處 50 萬元以上、 1000 萬元以下罰鍰。
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