加密貨幣產業衝擊到的不僅是傳統金融的產業面，更多的還是在挑戰既有的金融監管規範；事實上，現存的許多加密貨幣衍生品、現貨等市場，仍無法通過不少國家的金融監管，這也導致他們遊走在法律邊緣，進而引起更多的麻煩，這也包括了一些投資人耳熟能詳的大型衍生品交易所。
英國金融行為監管局（FCA）在本月 3 日發出了警告通知，直指加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 在未經授權及不具專業執照的情況下，將目標客群瞄準英國投資人，此舉更讓 FCA 大為光火地在公告中多次使用「騙局（scam）」來形容 BitMEX 的行為。
根據公告，FCA 表示該機構已掌握了相關的有力證據，支持他們相信 BitMEX 在需要專業執照的領域上，進行著不合規的營業活動；FCA 指出，幾乎所有在英國提供、推廣或銷售金融服務產品的企業或個人，都必須獲得該機構的批准。
FCA 厲聲指控道，儘管英國金融相關法規已明確規範，但仍有少數企業明知故犯地在未授權的情況下進行投資詐騙：雖然 FCA 並未明確標註 BitMEX 在英國進行的任何可疑活動，他們仍舊呼籲民眾必須要特別小心地應對這種在暗地裡操作的企業，以保護自己免於受到詐騙所欺。
公告最後，FCA 也附上了合規金融機構的註冊資料查詢系統，並提供熱線電話以爭取民眾撥話舉報所有未經註冊卻聲稱其存在的非法金融機構；FCA 警告道，與非法金融機構打交道的投資人，將無法享有金融服務補償計劃（FSCS）和申訴服務。
不只 BitMEX，Kraken 也被盯上
據了解，BitMEX 並不是第一個被在英國進行非法金融服務而被 FCA 盯上的對象。
《BeInCrypto》報導，FCA 在 BitMEX 公告發出的前幾個小時，才剛針對美國加密貨幣交易所巨頭 Kraken 發出類似的警告通知；但是，在報導登出一段時間後，FCA 又悄悄地刪除了 Kraken 的預警通告，現在僅能從網域名稱上發現 Kraken 的字樣。
值得注意的是，兩則公告內容都頻繁地使用騙局（scam）這個詞彙，文中卻沒有透露任何相關證據。
英國加密貨幣監管
在去年 10 月，FCA 發布了新公告表明，他們將依據 2017 年頒布的 MLRs 法案，針對洗錢、恐怖主義融資和資金轉移這三大領域的管轄權力，將加密貨幣產業裡的所有企業都納入 FCA 的監管範圍；意即，加密貨幣企業都需要支付一大筆申請費用，才得以獲得 FCA 授權營業。
據悉，新的要求規定任何在英國展開業務的加密貨幣公司，都需要在今年 6 月以前提交申請，並在 2021 年 1 月以前持有相關執照；出台新法規的宗旨，是要與歐盟在今年 1 月 10 日生效的《第 5 條反洗錢指令（5AMLD）》保持一致。
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另外，FCA 從 2018 年以來就有意封鎖加密貨幣衍生品市場，更在去年 7 月正式提出禁止加密貨幣衍生金融商品和指數投資證券（ETNs）給散戶投資人的建議；目前，FCA 的提案仍在接受國會審理，若定案成功，預估將能為英國省下每年 7,500 萬到 2.343 億英鎊不等的金融犯罪損失。
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