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Home 加密貨幣市場 交易所

資安專欄:圖文拆解「交易挖礦始祖 FCoin」資產流向,鼎盛時期便埋下禍根?

PeckShield by PeckShield
2020-02-21
in 交易所, 犯罪
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資安專欄:圖文拆解「交易挖礦始祖 FCoin」資產流向,鼎盛時期便埋下禍根?
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2月11日 FCoin交易所發出4小時停機維護公告;17日創辦人張健出面自揭地獄真相,稱其現金儲備已經不足以應對用戶的提幣需求,預計高達1.3萬 BTC 無法兌付。此消息一出,在媒體上炸開了鍋,FCoin 帳上資產究竟是何時出現虧空的?能不能追回投資人的損失?本文根據動區專欄作者機構《PeckShield》鏈上追蹤系統 CoinHolmes 所提供的數據,針對FCoin 交易所涉及的相關地址展開了定向追蹤。

本文目錄

  • 圖文拆解:FCoin 資產哪裡去了?
    • 1)第一階段, FCoin 冷錢包資金轉移:
    • 2)第二階段,分散轉入交易所:
  • 潘多拉的魔盒何時開啟?
    • 疑點一
    • 疑點二
  • 結語
    • FCoin 崩盤統整|9900btc 一直向其他交易所轉移?自責公告是為了躲避刑事責任?
    • 【編輯觀點】FCoin 模式掀起幣圈腥風血雨,平台幣的戰國時代正在透支交易所未來?
    • 台灣首例「航空區塊鏈」殞落,交通部廢證、轟動一時「遠航幣」無法再起飛 (虛擬貨幣)
    • 台灣新創獨角獸夢碎!加密交易所 Cobinhood 正式宣布關閉交易所,6,000 名受害者等待求償

 

2月11日,FCoin交易所發出4小時停機維護公告。在之後的數天內,又分別以系統漏洞、關鍵人員失聯、系統和數據受損等理由,拖延搪塞來自投資者的恐慌質疑。

直到02月17日,FCoin 交易所發出了一則題為《FCoin 真相》的公告,聲稱FCoin 遲遲無法上線的原因是由於其現金儲備已經不足以應對用戶的提幣需求,且預計無法兌付的資金規模介於7,000-13,000 BTC之間。

這條消息曝出後瞬間在媒體上炸開了鍋,擺在大家面前一個巨大的問號,FCoin 帳上數字資產究竟是何時出現虧空的?現在資產分佈情況如何?能不能追蹤回來挽回投資者損失?

延伸閱讀:FCoin 暴雷後,投資人怎麼辦?中國法律框架下如何維權?—— 來自律師的建議

延伸閱讀:重磅!FCoin 自揭地獄真相,仍有「1.3萬BTC」無法兌付,張健: 有生之年,負責到底

基於此,PeckShield 團隊旗下可視化數字資產追蹤系統 CoinHolmes,針對FCoin 交易所涉及的相關地址展開了定向追蹤和剖析。CoinHolmes 鏈上追蹤系統囊括了數十個交易所,超6,000萬地址標籤,涉及BTC、ETH、USDT等多種主流數字資產。

根據 FCoin 官方在2018 年6 月14 日發布的公告《FCoin資產透明計劃地址公開(之一)》中的BTC冷錢包地址12rU7whLE RNrkDb8bTe9VJJSKZvCXy7dj7,我們通過全方位的鏈上數據追踪分析,總共蒐集了FCoin交易所包括冷錢包、熱錢包、用戶錢包等在內的共計33,938個BTC資產錢包地址。

通過對這些地址(2018年06月13日至2020年02月17日)進行溯源追蹤和資產流向分析,如下所示:

圖文拆解:FCoin 資產哪裡去了?

1)第一階段, FCoin 冷錢包資金轉移:

如圖左半部分所示,開頭為12rU7w 的冷錢包地址通過多筆交易把資金轉往了開頭為19xHiA 和1PFtrR 的兩個地址,每筆交易的BTC 數額在200~900不等,自2018年06月13日至2020年02月17日,該地址累計轉往19xHiA 地址8,009枚BTC,轉往1PFtrR 地址11,107 枚BTC;

延伸閱讀:這次不是V神!又一以太坊共同創辦人疑似將 92,000 顆 ETH 轉移到交易所以拋售套現

延伸閱讀:最大資金盤 PlusToken 再轉移12,422比特幣(價值38億),恐趁 BTC 飆漲破萬點時銷贓

2)第二階段,分散轉入交易所:

如圖右半部分所示,開頭為19xHiA和1PFtrR的兩個地址整理資金後,把BTC分散轉入了9個交易所,需要注意的是這裡轉往交易所的每筆BTC數額都是100、 150不等。轉入的交易所包含Huobi,OKEx,Coinbase,Bitfinex,Binance,Bitstamp,Gate.io,Bibox,Renrenbit等。

我們統計了FCoin 轉入各交易所的BTC 數額如下:

注:圖上僅呈現了單筆交易最低100 BTC以上的轉入記錄

以上我們節選了部分流入交易所的資金情況,但實際 12rU7wh 開頭的冷錢包地址轉出的BTC數額遠超過這些,如下圖所示,前後FCoin 冷錢包地址共計轉出的資金額度高達19,171 個BTC。

但一個慘淡的事實是,現在FCoin對外公開的冷錢包地址餘額已經顯示為零,讓很多投資者陷入極度焦慮情緒當中。不過,我們統計匯總了所有FCoin 相關地址餘額發現,還剩下477 個BTC左右的留存。

潘多拉的魔盒何時開啟?

在掌握了FCoin 現在的資金分佈情況後,大家還是會疑惑,曾經風光無限的現象級網紅交易所FCoin 究竟是何時就已經打開了走向滅亡的潘多拉魔盒?

為了進一步分析FCoin BTC 資金轉移情況,我們把時間回溯到了2018年4月25號FCoin 有餘額的第一天,繪製了FCoin上線初到現在的錢包地址餘額趨勢圖,如下:

如上圖所示,FCoin的BTC餘額在2018年7月19日達到了頂峰,為13,272枚,這是FCoin上線兩個月左右便取得的成績,其當時的火爆程度可見一斑。

然而,弔詭的是,在達到高峰後突然出現閃崩式的下滑,至2018年08月31日,只剩3,759枚,40天的時間減少了近1萬枚BTC。這些資產哪裡去了?如果真如張健公告中所說,FCoin一直存在的數據決策失誤的話,這次下滑對FCoin 而言應該算是一大轉折點。

好在,之後FCoin BTC 餘額又開始增加,於2018年11月18日達到7,324枚,不過,這並沒有阻擋FCoin潛在的頹勢,自此以後FCoin 資產便進入了持續的衰減階段, BTC餘額逐步降低。最近的一次波動發生在2019年10月19日,10月24日至10月26日三天時間就減少1,343 枚BTC。

延伸閱讀:礦工探討:獎勵減半後比特幣會崩跌還是價格翻倍?

延伸閱讀:破除迷思|比特幣「大規模採用 v.s 高手續費」,哪個才是價格上漲的關鍵因素?

疑點一

可疑的是,在FCoin BTC 餘額持續銳減的這段時間裡,我們監控到,FCoin 開頭為12rU7w 的多個冷錢包地址都不謀而合的發生了資金轉出,而且基本是淨流出狀態。

順著其冷錢包地址異動的情況,PeckShield 安全人員發現2019年4月9日是一個分水嶺。

在4月9日之前,12rU7w 開頭的冷錢包地址頻繁轉出BTC,在33筆交易中共計轉出了16,924枚BTC。

在此之後,其地址餘額轉出有所趨緩,中間有五個月時間轉出量為零,而截至到2020年2月17日僅轉出了2,228枚BTC,最近的一次發生在2020年2月14日,有55枚BTC轉到了363sZd開頭的地址上。

延伸閱讀:76 億比特幣詐死疑雲!律師施壓加拿大皇家騎警「開棺驗屍」

疑點二

又一個疑惑的問題出現了,在2019年4月9日至2019年9月25日之間發生了什麼,為什麼冷錢包沒有資金轉出了,難道這個時候FCoin 就有預謀地限制用戶提現了麼?我們結合FCoin 餘額在2018年7月19日至2018年8月31日期間減少近1萬枚BTC的事實。

初步猜測 FCoin 的資金鏈可能在2018年7月就出現了問題,潘多拉的魔盒也是從那個時候就打開了,那正是它風頭正盛的時候。

結語

眾所周知,FCoin 交易所在2018 年創新性地提出了「交易即挖礦」的模式,並迅速積累大量用戶和資金,但CoinHolmes 追溯的一系列數據都證實了,FCoin在走上巔峰之後,危機就開始顯現了。自2018年7月份至次年的4月份,FCoin 像是在巨大的壓力中死撐。

很遺憾,如大家所看到的那樣,潘多拉的魔盒一旦被打開,即使再使出渾身解數苟延殘喘,總有一天要面臨崩盤的時候。

我們不憚以最壞的惡意去揣測FCoin 背後的是是非非,但鐵的數據給了我們一個事實,上帝欲讓其滅亡必先使其瘋狂,玩創新模式可以,但倘若忽略長期發展戰略眼光的話,無異於飲鴆止渴,到頭來終將難逃滅亡的命運。

作者也在這裡提醒中心化交易所玩任何運營創新,務必得先做好內部帳本管理,出現小漏洞應及時排查,不應僥倖迴避,盡可能引入第三方安全公司協助進行處理,以確保問題真正得以解決。

值得一提的是,透過FCoin 此次事件,大家開始認識到中心化交易所因資產缺乏透明性而潛在的危機。這是一次災難,但同時希望也會是一次轉折點,希望更多中心化交易所能夠認識到資金透明性以及準備金賠付機制的重要性。

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Tags: FCoin中心化交易所交易挖礦張健


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