近日，美國監管機構聯手通過釣魚執法手段誘捕 Gotbit 等多家做市商，並提起市場操縱和欺詐指控，這也是首例此類案件。
（前情提要：割韭菜被盯上》SEC、FBI和司法部合作起訴4家加密貨幣公司：涉市場操縱和詐欺）
（背景補充：FBI警告：北韓駭客Lazarus將攻擊比特幣現貨ETF，520億美元BTC陷中心化風險）
美美紐交所的 “專家”，港交所的 “莊家”，做市商是市場公認的重要流動性提供者，對市場價格有著相當的影響力，特別在加密領域對山寨幣掌握著 “生殺大權”。
近日，美國監管機構聯手通過釣魚執法手段誘捕 Gotbit 等多家做市商，並提起市場操縱和欺詐指控，這也是首例此類案件。
多家做市商及員工被指控，超 2500 萬美元加密貨幣被查封
10 月 9 日，美國證券交易委員會（SEC）、聯邦調查局（FBI）和司法部（DOJ）宣佈聯合對十八名個人和實體在加密市場的大規模欺詐和操縱行為提出指控，包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Globa 和 Saitama 等。
法庭檔案顯示，這些機構秘密向加密項目提供洗售交易服務，誇大交易量營造出交易活躍的假象來吸引投資者，從而以虛高價格出售代幣。操縱規模最大的機構是 Saitama，一度達到數十億美元的市場價值。
其中，Gotbit 是 MEME 領域密集參與的做市商，其參與做市的 MEME 項目包括 BONK 、ANALOS、DUKO、PENG 和 SOLAMA 等，但由於多個合作項目 RUG，Gotbit 也遭到質疑。
其實，Gotbit 創始人 Alexey Andryunin 曾在接受 Coindesk 時表示該平台將市場操縱作為謀生手段，並描述了其如何開發程式碼進行交易來人為抬高加密交易量且被避免發現。在該報導中，Andryunin 聲稱，Gotbit 的做市服務可將代幣 “交易量” 達到足以在 CoinMarketCap 上市的水平，甚至排名至 300 到 500 名。不過，Andryunin 也坦言，“Gotbit 的業務沒有在任何司法管轄區註冊，並不完全合乎道德，在納斯達克做我們現在做的事會構成金融犯罪。” 目前，Alexey Andryunin 因電匯欺詐、共謀市場操縱、電匯欺詐及共謀洗錢被控告。
ZM Quant 宣稱是一個可以 “創造交易量” 的交易機器人，為 Saitama 和 NexFundAI 等提供市場操縱服務。起訴檔案披露，ZM Quant 是通過 Telegram 消息和視訊會議與客戶討論這些非法服務，例如如何每分鐘 “可能交易十次或二十次” 以增加交易量並抬高價格，以及如何利用多個交易錢包來避免交易過於虛假。
CLS 也被控以電匯欺詐和共謀市場操縱及電匯欺詐。CLS 允許每個客戶的加密貨幣每天進行數百萬美元的虛假交易，以便這些代幣可免除交易所上市費用以及拉高出貨。
Saitama 則聲稱其巔峰時市值達到 75 億美元，該項目領導層通過發佈多種虛假公開聲明積極操縱市場並秘密出售，獲取數千萬美元的利潤。Saitama 的市場操縱活動始於 2021 年，當時該項目通過操作多個加密錢包小額購買代幣來製造大量購買和新持有者的幻覺，從而刺激投資者購買，此後還僱傭 ZM Quant 和 Gotbit 在交易所進行洗售交易。
而在此案中，超過 2500 萬美元的加密貨幣已被查封，且負責為約 60 種不同加密貨幣進行數百萬美元洗售交易的多個交易機器人也已被停用。
FBI 發行代幣釣魚執法，但被指版權侵權
值得一提的事，這些加密做市商被繩之以法背後，主要是遭到美國聯邦調查局 FBI 的釣魚執法。
據悉，在 “代幣鏡像行動” 中，FBI 在以太坊上建立名為 NexFundAI 的代幣以及加密公司 NexFundAI，並借助該公司和代幣的身份與做市商會面討論合作，包括 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 均同意協助操控該代幣。
儘管該代幣曾進行交易，但 FBI 也進行了監控來降低零售投資者購買的風險。鏈上資訊顯示，該代幣在 21 天前已被關閉交易功能。
不過，針對 FBI 發行的 “釣魚代幣”，Abstract Chain 貢獻者 @0xCygaar 在 X 平台上指出，FBI 在發行代幣 NexFundAI 時涉嫌違反 MIT 許可證，可能構成版權侵權。FBI 在其智能合約中直接複製了 OpenZeppelin 的多個庫檔案，但未按要求在程式碼中附加許可證聲明。根據 MIT 許可證的規定，所有軟體的副本或重要部分必須包含許可聲明。
而對於本次調查，美國代理檢察官 Joshua Levy 表示，“這項調查是首次在加密貨幣行業識別眾多欺詐者。洗售交易在金融市場上早已被禁止，加密貨幣也不例外。這些案例展示了創新技術與百年老騙局相遇的結果 —— 拉高出貨。我們將積極追查欺詐行為，包括在加密行業內。”
“加密貨幣很快就會受到監管，這只是時間問題。監管將有助於消除其賭博污名。”CryptoQuant 創始人 Ki Young Ju 針對此次訴訟事件發表評論稱。
