九州娛樂集團博弈案傳出最新進展，檢調調查發現，九州娛樂利用該集團開發的「魔龍傳奇」老虎機遊戲，洗錢高達 438 億，航業處航高站在搜索時，還意外搜出裝滿百元現鈔的紙箱，總計數百萬元，追查後才發現，這竟是九州娛樂集團犒賞員工的「零用金」。
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檢調日前偵查九州娛樂集團博弈案，發現刑事局警政監林明佐於擔任台中刑大大隊長期間，涉洩密給九州娛樂，並查扣其現金與存款共 1200 萬元，其疑似收受 4451 萬餘元，台中地檢署上月 23 日偵結後，將林明佐與九州娛樂集團總裁陳政谷等 32 人全數起訴。
陳政谷等 32 人及 10 間公司涉犯賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪、行賄等罪嫌，林明佐則涉犯違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密、特殊洗錢及財產來源不明等罪嫌明確，遭提出公訴，並聲請沒收被告等人不法所得 。
根據台中地檢署調查，九州集團總裁陳政谷指揮前電視台記者史鎮康等 32 人，在臺灣、越南、柬埔寨等地長期經營 LEO、THA、KUBET 等知名博弈網站，並自 2017 年起至 2023 年 5 月止，以旗下公司開發之 OnePaid、1177PAY 等第三方支付平臺，向賭客收取約 438 億餘元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統收取詐欺不法所得約 1853 萬餘元而進行洗錢。
九州集團並將不法所得移轉至葳群等公司作為發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車，掩飾洗錢犯行。
魔龍傳奇涉洗錢 438 億
如今該案調查又有最新細節傳出，據聯合報報導，檢調偵辦九州博弈集團案時，發現身價百億的「台灣賭王」陳政谷對員工相當大方，不僅在招待會設置高級鐵板燒餐廳供親信使用，平常還會發放厚厚一疊的百元小費犒賞員工，讓旗下職員甘心為其賣命。
據悉，九州娛樂網站架設海外，該集團開發的「魔龍傳奇」遊戲，性質類似吃角子老虎，號稱是台灣當前最夯的線上博弈，客戶遍及海內外，人數創下歷來線上博弈紀錄，國內不少業者重金聘請工程師仿效該軟體，但客戶連百分之一都不到。
調查局指出，九州集團利用自營第三方支付公司，協助博弈網站及詐欺集團以人頭公司註冊，成為第三方支付公司的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該虛擬帳號實則連結至第三方支付公司的實體帳戶，等款項匯入後，水房人員再透過網路銀行撥款至假商戶的人頭帳戶，由博弈網站及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢。
專案小組發現，九州集團組織分工明確，陳政谷為攏絡員工「努力洗錢」，只要能拓展業績或開發新客戶，就會用大綑的百元現鈔打賞，一來是紅色帶有喜氣，二來是厚厚一疊百元鈔拿在手上，比起一、二張千元小費更有手感。
檢調估計，九州娛樂集團自 2017 年開始，洗錢金額高達 438 億。
查扣超 44 萬枚 USDT 等犯罪所得
調查局昨日發布今年第 3 波「斷源專案」執行成效，查緝重點聚焦於犯罪所得查扣，除查扣大筆鉅額現金、銀行存款外，另扣得泰達幣 44 萬 779.918 顆、土地暨市值上億豪宅等不動產 22 筆、賓利、保時捷、賓士、奧迪名車共 15 輛、黃金 230.98 錢、愛馬仕名牌包 2 個、貓池 9 台、卡池 4 台及上萬張 SIM 卡等，估計查扣不法所得 41 億 7727 餘萬元。
調查局提醒，虛擬貨幣興起，導致第三方支付洗錢非常嚴重，並直接與水房連結，洗錢防制法第 6 條子法新增第三方支付業者洗錢防制、服務能量登記或登錄制度，明年就會實施，違者可處 2 年以下有期徒刑。
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