巨鲸0xb1自曝為Celsius管理20億鎂！指控其「龐氏騙局」擅用客戶資金、操縱CEL幣價

知名的 DeFi 巨鯨 0xb1 稍早自曝其曾為加密貨幣平台 Celsius 工作，代為管理客戶 20 億美元資產。指控該公司缺乏基本風險控制、沒有進行必要的對沖，經營著「龐氏騙局」並已向法院提起訴訟。
（前情提要：爆Celsius黑料！FatMan : 將公司所有開發、管理外包；幣圈KOL準備起訴）
（背景補充：Celsius盼用戶以「HODL模式」表達支持，儘管律師建議破產保護申請）

深陷三箭資本破產風波的加密貨幣平台 Celsius，今（8）日稍早再被爆出黑料！知名的 DeFi 巨鯨 0xb1 稍早發推公布其真實身份，發文者表示他名為 Jason Stone，2019 年，他創建了投資公司 KeyFi，專門編寫 MPC 質押軟體和策略。

2020 年中，Celsius 收購了 KeyFi，此後他就領導團隊為 Celsius 打造質押和部署DeFi 策略，並於 2020 年 8 月成立 0xb1（包括 0xb1 主地址和其他地址），Celsius 會將客戶存款發送給我們進行資產管理，直到他們雙方分道揚鑣的時候，0xb1 管理著將近 20 億美元的資產。

Shortly after, Celsius shared the private keys to the addresses with us, and over the ensuing months transferred hundreds of millions of dollars of customer deposits to us for to invest. By the time Celsius and KeyFi parted ways, we were managing nearly $2 billion of assets.

— 0xb1 (@0x_b1) July 7, 2022

Stone 表示，Celsius 的風險管理團隊使用 HedgeGuard 和 DeBank 監控他們的投資策略和表現，同時向他保證，作為監控的一部分，Celsius 的交易團隊已經充分對沖了 0xb1 在流動性挖礦中可能出現的任何無常損失、並進行了風險管理和對沖，以應對代幣價格的波動。

但在 2021 年 2 月底，我們發現 Celsius 欺騙了我們。他們沒有對沖我們的交易活動，也沒有對沖加密資產價格的波動。整個公司的投資組合都赤裸裸地暴露在市場上。

But in late Feb 2021, we discovered Celsius had lied to us. They had not been hedging our activities, nor had they been hedging the fluctuations in cryptoasset prices. The entire company’s portfolio had naked exposure to the market.

— 0xb1 (@0x_b1) July 7, 2022

Stone 提到當他們意識到這些大大小小的問題後，就通知 Celsius 希望終止合作關係，但當他們解除投入 DeFi 的頭寸時，Celsius 遭受了無常損失，並認為該損失是 KeyFi 偷竊的證據，甚至指責他是個小偷。

他們後來接受了無常損失的事實，但聲稱我應該對此負責。他們完全忽視了這樣一個事實，即他們對 KeyFi 部署的所有交易策略有充分的了解，並承諾對沖這一切的風險。

They later came to accept the IL for what it was, but claimed I was responsible for it. They completely ignored the fact that they had full visibility into all trading strategies deployed by KeyFi and promised to hedge that exact risk.

— 0xb1 (@0x_b1) July 7, 2022

最後，Stone 表示他一年多來，一直試圖悄悄地解決與 Celsius 的糾紛。根據 Celsius 與 KeyFi 簽訂的合約，他們實際上還欠 KeyFi 一大筆錢；但是他們拒絕承認真相、或在風險管理和會計方面的失敗，於是他決定對簿公堂。

鑑於公眾對該公司償付能力的猜測，以及我對 Celsius 公司無視真相的觀察，我覺得最終澄清事實才是明智的。我已經對 Celsius 提起法律訴訟，以徹底解決這個問題。

根據 Stone 提交給法院的起訴書，他指控該 Celsius 經營著「龐氏騙局」，對其客戶資金的管理嚴重不當、未能進行基本的內部審計並說明其義務，甚至使用客戶資產操縱加密資產市場。

Celsius 已還清 Maker 借款，向 FTX 匯出價值 5.3 億鎂的 WBTC

目前尚不清楚 Celsius 與 KeyFi 兩方的訴訟結果將會如何，但另外值得注意的是，鏈上數據指出，Celsius 於昨（7）日晚間再次向借貸協議 Maker 償還其餘 4,120 萬枚 DAI 的借款，並取出全部的抵押品 21,962 枚 WBTC。

幾個小時之後，與 Celsius 相關的錢包就向 FTX 交易所發送了 24,462.63 枚 WBTC（現價值約 5.3 億美元）。目前官方並沒有說明該筆資金的用途，但社群有人認為 Celsius 可能正打算出售這些 WBTC，以獲得更具流動性的資產；Fundstrat 分析師 Walter Teng 也表示：