利用區塊鏈建立線上賭場已十分風行，但在某些國家或是實體地區，沒有相關立法監督賭博賠率，導致部分惡質賭博業者騙取賭客資金，而鏈上充當賭資的穩定幣也成了「灰色」或「黑色」資金，而使用加密交易平台清洗，不可不慎。
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穩定幣是我們行業重要的構成部分，相對於流通頗受限制的真實法幣，穩定幣提供了一種更匿名也更靈活的價值轉移與儲存方案。這一特徵對博彩行業有極大吸引，正如 Bitrace 過去的一系列報告顯示，市場佔有率最高的泰達幣（USDT）已經在網路賭博活動中被大量採用。考慮到 部分國家或地區網路博彩業並不合法，收取涉賭 USDT 的當地居民或平臺可能因此面臨法律風險 。
同時 Bitrace 也注意到，存在部分犯罪團伙採用網賭資金渠道，對被盜、被騙的加密資金進行清洗的非法活動，當 風險資金流入普通投資者地址與加密貨幣交易平臺，還將會對後者帶來額外的法律風險 。
為闡明涉賭加密資金汙染風險，本文將通過展示真實網賭平臺加密地址資金收付活動，以及全網主要交易平臺入金地址受汙染趨勢，對此類現狀予以披露。
涉案資金通過網賭渠道進行資金清洗
典型的網賭加密資金出入渠道通過網賭平臺接入加密貨幣支付工具建立，後者搭建支付通道為網賭平臺提供資金結算服務，但由於普遍 缺乏基本的 KYT/AML 機制，無差別接收使用者加密資金，導致涉案資金流入 。
以某加密貨幣支付平臺其中一個資金收付地址為例，Bitrace 針對其資金來源向上追溯五層地址，資料顯示該地址的部分資金直接或間接來源於網路欺詐、釣魚網站等關聯地址。
該地址在 2022 年 9 月 30 日～2023 年 7 月 19 日間，共收入資金 66.6 萬 USDT，其中大約 4.14 萬 USDT 來自盜竊活動資金關聯地址，3.64 萬 USDT 來自欺詐活動資金關聯地址，1.5 萬 USDT 來自其他風險資金關聯地址。這可能暗含了某些犯罪團伙通過網賭平臺清洗灰黑加密資金的傾向，對於博彩平臺的加密資金地址而言，在資金量足夠大、充提頻率足夠高的情況下，將 事實上成為這部分灰黑資金的混幣場所 ，能夠一定程度上隱瞞資金去向。
我們的資料進一步顯示，這一傾向是普遍的。過去一年，通過加密貨幣支付平臺流入各網賭平臺的非法資金遠超其正常收入。
截至 2023 年 7 月 19 日，抽樣 20 個典型為網賭平臺提供資金結算的支付平臺收款地址，其直接或間接與 18174 個對手方共進行 112290 次資金互動，除其他網賭加密資金外，共收取洗錢關聯加密資金 419968608USDT、黑灰產關聯加密資金 428112117USDT，佔總收入的 44.42%。這表明 網賭平臺已經成為不法分子洗錢路徑中的一環 。
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網賭資金對交易平臺地址造成汙染
另一個案例發生在 2022 年四季度，美國加利福尼亞州聖克拉拉縣某位女士遭遇「殺豬盤」型別情感詐騙，損失大約價值 98 萬美元的加密貨幣。Regional Enforcement Allied Computer Team 的調查探員追蹤發現，部分贓款通過支付平臺流入網賭資金池後，其中 8 萬 USDT 被中國賭客申請提現流轉進某交易所。地方法院裁定帳戶所有者所獲取資金系非法所得，凍結後者交易所帳戶三個月後，將帳戶剩餘的 30728USDT 劃扣歸還給受害人。
針對這起事件關聯的網賭平臺資金地址進行調查發現，該平臺部分地址已經在當季度直接或間接向超過六個中心化交易平臺地址轉入 1081.55 萬 USDT，這批資金或是因網賭平臺及其代理利潤變現流入交易平臺 OTC 市場，或是因普通賭客提現流入其他投資者帳戶。
我們的資料進一步表明， 賭客或者網賭平臺及其代理通過中心化交易平臺完成加密賭資變現的活動，正在逐步上升 。
在過去一年，直接轉入或間接關聯主流交易平臺熱錢包地址的網賭資金已經超過 76 億 USDT，其中，中小型規模的中心化交易平臺的風險資金佔比比頂級交易平臺更高，這可能來源於不同平臺之間風險控管能力的差異；另外，2022 年 11 月、12 月網賭關聯資金激增，則可能與世界盃期間的大量網路博彩活動相關。
交易平臺應關注使用者資金風險
上述內容旨在說明， 存在加密犯罪團伙利用網賭平臺清洗灰黑加密資金的普遍偏好，並且伴隨著網路博彩活動的增加，經由賭客提現、網賭平臺及其代理利潤變現而流入中心化交易平臺的網賭資金也在逐步提升 。這意味著灰黑加密資產通過網賭平臺流入交易平臺，已經是一個不爭的事實，交易平臺運營者應當關注到這類合規風險。
其解決方案主要包括：
在基礎的 KYC 機制上執行更加嚴格的使用者地址活動審查 。通過分析使用者地址的資金來源與風險地址關聯情況，能夠有效識別使用者風險等級。若使用者收取非法資金，平臺應要求說明資金來源，若使用者試圖向已知的非法地址轉帳，平臺應做風險提示或緊急止付，以將非法資金對業務地址的汙染降低；
積極瞭解當地法律法規並與執法單位協作 。平臺需建立建立或委託專業團隊對來自全球的執法請求進行合規對接及審查，協助識別、打擊、預防涉幣犯罪活動，降低造成的經濟損失；
與安全、資料公司合作建立威脅情報資料庫 。通過接入第三方外部風險地址資料 —— 例如 Bitrace ，平臺將能夠快速識別使用者加密資金來源，以阻止非法資金對平臺業務地址及其他使用者地址的危害。
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