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Home 區塊鏈商業應用 Cefi

重磅!BKEX 交易所「暫停出金」引爆恐慌:因配合警方洗錢調查

Graham by Graham
2023-05-30
in Cefi, 交易所, 安全
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重磅!BKEX 交易所「暫停出金」引爆恐慌:因配合警方洗錢調查
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加密貨幣交易所 BKEX,昨(29)日晚間突發公告稱因「用戶資金涉嫌洗錢,為配合警方取證」因而停止用戶提款,引發社群恐慌。目前尚不清楚何時恢復提款,但社群傳言其高層甚至已被警方逮捕。
(背景補充:恨洗錢!美國司法部放話「強勢監管」交易所、DeFi)
(背景補充:香港反洗錢新規:虛擬資產轉帳超過8,000港元,需登記「匯收款人KYC」)

 

加密貨幣交易所 BKEX 當前在 CoinMarketCap 上以超 4 億美元的日交易量在交易所排行榜上排名第十六位。但就在昨(29)日晚間,這家交易所陷入了停止提款風波,引爆社群恐慌。

BKEX:因配合警方調查洗錢而停止提款

據 BKEX 官方公告,該交易所於昨(29)日晚間 20:00 左右正式宣布停止提款。而給出的理由卻是「配合警方取證」:

近期,平台用戶資金涉嫌「洗錢」,BKEX 目前正在配合警方取證,對此我們將暫停提幣以配合工作。

而在用戶最關心的何時能恢復正常營運一事上,BKEX 並沒有給出具體說明,僅告知用戶將「盡最大努力恢復交易所正常營運」:

BKEX 團隊將全力配合監管調查,盡最大努力恢復交易所正常營運。

團隊將積極配合有關部門解決當前面臨的問題,確保我們用戶的權益得到最大程度的保障。

BKEX 社群傳官方團隊已被抓

同一時間,BKEX 暫停提款一事在社群持續發酵,各種恐慌 FUD 消息頻傳。

據微信(WeChat)公眾號 Coinlist 研究院報道,小道消息稱 BKEX 交易所的高官已被成都、深圳兩地警方協力逮捕,並遣散普通員工。但由於並無實施證據表明,此說辭還有待進一步驗證,

消息來源:網路

除上述負面消息,BKEX 的官方 Telegram 社群也有人釋放積極信號,稱事情發展並沒有網傳的那樣糟糕,並表示最快明後天便能恢復提款,但此消息的真實性依舊有待考察。

由於當前 BKEX 官方並沒有跟進一步回覆社群的訴求,並對網路上的各種傳聞作出回應,有待動區持續追蹤。

消息來源:BKEX 官方 Telegram 群聊

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Tags: BKEX交易所停止提款暫停出金洗錢


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