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Home 加密貨幣市場

BitMEX高層通緝》共同創辦人Ben Delo飛往美國受訊,拒絕認罪、交保2千萬鎂獲釋

Lee Michael by Lee Michael
2021-03-16
in 加密貨幣市場, 即時新聞, 美國
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BitMEX高層通緝》共同創辦人Ben Delo飛往美國受訊,拒絕認罪、交保2千萬鎂獲釋
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去年十月,BitMEX 主要的 4 位前高層被以違反《銀行保密法》(BSA)、反洗錢條例等為由,遭美國司法部(DOJ)、商品期貨交易委員會(CFTC)起訴。目前除已遭逮捕的 BitMEX 共同創辦人暨前技術長里德(Samuel Reed)外,另一位共同創辦人狄洛(Ben Delo)也在今(16)日交保獲釋,但仍有二人在逃。
(前情提要:BitMEX前CEO向美國協商投案!Arthur Hayes或於4/6由司法部移送夏威夷)
(事件背景:深夜重磅!CFTC、FBI 以「違反銀行法」通緝BitMEX創辦人、CTO已被捕)

本文目錄

  • 兩名被告仍在逃
    • BitMEX博弈繼續!Arthur Hayes在內被起訴高管「集體離職」,美國監管風波還在發酵
    • 幣市短評 | 比特幣六萬後挫12%跌破54,000! DeFi協議PancakeSwap, Cream網站遭狹持!
    • 排擠大眾!香港「VASP 牌照監管」將入立法會,90%散戶恐轉戰海外、無牌交易所

 

震
撼業界的 BitMEX 案再有新進展。《彭博社》報導指出,BitMEX 共同創辦人狄洛已在昨日自英國前往美國接受法院傳訊,但庭上仍拒絕
認罪,並繳納了 2,000 萬美元的鉅額保釋金,現已獲准返回英國待審。

BitMEX 是創立於 2014 年的老牌加密貨幣衍生品交易所,因提供超高槓桿而背上賭場罵名,始終爭議不斷。

去年起,BitMEX 就接連因涉洗錢、非法經營、藏匿不法所得等多項指控而遭到法院起訴,CFTC 及 DOJ 更接連在十、十一月對 BitMEX 高層發出通緝令。

根據《彭博社》報導,除通緝令發出後第一時間便遭到拘捕的 BitMEX 技術長里德外,因英國公民身分而行動受限的共同創辦人狄洛,已在聯邦調查局、海關、邊境管制機關等機構協商下,自英國飛往美國,並於週一在紐約接受遠端審訊。

聽證會上,狄洛仍辯稱其無罪,並最終以 2,000 萬美元的保釋金獲釋;依據保釋條款,他被允許返回英國。狄洛的發言人米勒(Rachel Miller)向《彭博社》表示,狄洛欲在法院上證明自己的清白。

米勒說道:

指控毫無根據,只是彰顯了美國當局的越權行為,而這個越權管轄毫無道理可言。

延伸閱讀:美國政府追殺後續|BitMEX 加速 KYC 補救:未驗證者12月4日後,將無法提領帳戶資金

兩名被告仍在逃

CFTC 於去年時月指控 BitMEX 前執行長海耶斯(Arthur Hayes)在內等上述 3 人藐視《銀行保密法》。依據《銀行保密法》,金融機構需為金額超過 10,000 美元的交易提交報告,以防堵洗錢等犯罪活動。

自通緝令發出以來,BitMEX 前執行長海耶斯依舊身處新加坡。動區三月報導,海耶斯正與美國助理檢察官討論 4 月入境夏威夷投案的可能性。另一方面,遭 DOJ 起訴的業務發展主管德懷爾(Greg Dwyer)則身處百慕達,他拒絕投案,故美國當局正尋求將其引渡回國。

不過,BitMEX 雖官司纏身,但在主要高層集體請辭後仍維持正常營運,且交易活動即便一度下降,仍是相當活躍。據 CoinMarketCap 數據顯示,BitMEX 交易量在衍生品交易所排名中位列第 8,過去 24 小時內交易額達 66 億美元。

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Tags: BitmexCFTCDOJ


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