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Home 加密貨幣市場 交易所

美國政府追殺後續|BitMEX 加速 KYC 補救:未驗證者12月4日後,將無法提領帳戶資金

Claire Lin by Claire Lin
2020-10-22
in 交易所, 加密貨幣市場, 管制, 美國
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美國政府追殺後續|BitMEX 加速 KYC 補救:未驗證者12月4日後,將無法提領帳戶資金
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知名加密交易所 BitMex 近來訴訟纏身,10 月初遭美國商品期貨交易委員會(CFTC)、美國司法部(DOJ)分別以違法反洗錢條例(AML)、銀行保密法(BSA)雙雙起訴。在美國監管機構強力出手後,BitMEX 現積極加速推出用戶驗證計劃(UVP),所有用戶須於兩週內完成 KYC,否則將無法資金將遭凍結,望能引領交易所逆轉劣勢。
(前情提要:深夜重磅!CFTC、FBI 以「違反銀行法」通緝BitMEX創辦人、CTO已被捕,比特幣重挫4%)
(前情提要:這可能是美國政府高層,今年對幣圈最嚴厲的一次監管 !(BitMEX))

本文目錄

  • BitMEX 本月第三起訴訟!用戶跨海控訴「操縱市場跟洗錢」吸金逾 10 億美元
  • 深夜重磅!CFTC、FBI 以「違反銀行法」通緝BitMEX創辦人、CTO已被捕,比特幣重挫4%
  • BitMEX案後續|多頭出逃!交易所持倉量縮水 23%,兩天內已有「4 萬顆」比特幣流出

 

加密貨幣交易所 BitMex 原訂 2021 年 2 月推出強制性用戶驗證計畫(UVP),如今計劃大幅提前,該交易所本週三宣佈用戶必須於 2020 年 11 月 5 日前完成驗證程序,否則將無法在交易所平台進行交易。

BitMEX 最初於 2020 年 8 月 28 日釋出用戶驗證計劃(User Verification Programme,UVP)。UVP 驗證流程中,將需用戶上傳附照片身分證件、地址證明並即時拍下自拍照,最後再回答有關資金、過去交易款項的問題。

該交易所表示,整個 UVP 程序大約會花費用戶 5 分鐘時間,目前許多用戶已完成驗證程序。

依據 BitMEX 新期程,11 月 5 日台北時間早上 8 點前,BitMEX 用戶需完成驗證,以利後續增開新倉位;而未完成驗證者將可以維持或減少現有頭寸,不過待批准訂單一律將被取消。

特別得注意的是,待 12 月 4 日之後,未驗證帳戶將無法提領資金。BitMEX 並會直接與帳戶持有人聯繫,資金會在用戶完成驗證後即會返還。

對此,該交易所母公司 100x Group 的商務總監 Ben Radclyffe 向外媒《Coindesk》表示,BitMEX 目前 50% 以上交易量,即數萬個帳戶的交易活動都是來自已通過驗證的帳戶。

Ben Radclyffe 接著補充:

從最近的事件中可以看出,這絕對是這個產業未來發展的方向。

事實上, BitMEX 也在聲明稿中也暗示了在監管層的強大壓力下,交易所不得不加速審查程序。

最近的事件突顯了市場營運商實施強大且合規的 KYC 計劃的重要性,對於 100x 集團和 BitMEX 平台來說,這是一個加速變革的時期。感謝我們的客戶和整個行業在過去幾周中所獲得的支持。

在 BitMEX 遭美國監管機構起訴後,母公司 100x 集團也隨即於 10 月 12 日聘雇在反洗錢(AML)方面有 30 年豐富經驗的 Malcolm Wright 救火, Malcolm Wright 同時也是全球數位金融反洗錢工作組主席。

新上任的合規長 Malcolm Wright 向《The Block》表示:

這個產業無拘無束、不在乎 KYC 政策的日子即將宣告結束。

Malcolm Wright 提到,他近期多次和監管機構聯繫,瞭解如何讓 BitMEX 能完全符合《防制洗錢金融行動工作組織(FATF)指南》。他最後信心表示,100x 集團將成為加密產業遵循法規條例的領頭羊。

美國 CFTC 和  DOJ 這次聯手獵殺行動,也讓原本桀敖不馴的 BitMEX 吃了大虧,目前創辦人暨 CEO Arthur Hayes 、共同創辦人暨技術長 Samuel Reed、業務發展主管 Greg Dwyer 皆因訴訟在身而卸任了當前職務。

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