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Home 加密貨幣市場 交易所

BitMEX | Arthur Hayes以涉嫌違反《銀行保密法》至夏威夷投案,交保1,000萬美元獲釋

Sandra by Sandra
2021-04-07
in 交易所, 管制, 美國, 訴訟
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BitMEX | Arthur Hayes以涉嫌違反《銀行保密法》至夏威夷投案,交保1,000萬美元獲釋

Arthur Hayes, Former CEO of BitMEX | Source: CoinDesk

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衍生品交易平台 BitMEX 共同創辦人 Arthur Hayes 昨(6)日於夏威夷投案,並如願以 1,000 萬美元交保。該交易所四名高層去年因涉嫌違法經營、觸犯《銀行保密法》等事由,於美國遭到 CFTC 與檢調單位起訴。隨著 Arthur 投案後,目前只剩 BitMEX 的業務開發負責人在逃。
(前情提要:BitMEX案新動態》前執行長Arthur Hayes下月至夏威夷自首,擬議保釋金1,000萬美元)
(事件背景:深夜重磅!CFTC、FBI 以「違反銀行法」通緝BitMEX創辦人、CTO已被捕,比特幣重挫4%)

本文目錄

  • 僅剩一人尚未投案
    • 前立委許毓仁投書》政府有辦法監管比特幣嗎?政府可以阻擋比特幣嗎?
    • Winklevoss : 美國 “禁止比特幣” 的風險已過;FinCEN任命 “Chainalysis前CTO” 為代理局長
    • 韓國最大交易所 Bithumb 比特幣價格「飆破69,000美元」,泡菜溢價攀升至15%

 

據外媒《彭博社》(Bloomberg)昨(6)日報導,交易所 BitMEX 前執行長亞瑟 · 海耶斯(Arthur Hayes)於夏威夷檀香山向聯邦法官投案,後以 1,000 萬美元交保獲釋,未來訴訟將在紐約進行。其律師在聲明中提到:

海耶斯是一位白手起家的企業家,被錯誤地指控他從未犯下的罪行。海耶斯先生自願出現在法庭上,並期待打擊與這些毫無根據的指控

上(3)月 16 日海耶斯的律師班傑明(James Benjamin)就向當局提議,以保釋金 1,000 萬美元,以及其母親共同簽署的 100 萬美元擔保,作為讓現居新加坡的海耶斯出庭的條件,針對違反《銀行保密法》嫌疑投案。

目前 BitMEX 官方以及海耶斯都尚未對此做出回應。不過海耶斯在將執行長交棒出去後,仍活躍在 BitMEX 部落格和社群網站推特(Twitter),如本(4)月 1 日他甫發布一篇題為《ALL ABOARD!》的套利策略分析文章。

Honk Honk it’s the SS Arbitrage, ALL ABOARD is all about the Cash and Carry trade in what I call the NakaDollar fixed income markets. https://t.co/MHpivd6Ypy pic.twitter.com/cQQpuNedsH

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) April 1, 2021

延伸閱讀:BitMEX高層通緝》共同創辦人Ben Delo飛往美國受訊,拒絕認罪、交保2千萬鎂獲釋

僅剩一人尚未投案

據動區此前一系列報導,去年 10 月,美國商品期貨交易委員會(CFTC)指控 BitMEX 涉及非法經營、違反反洗錢(AML)條例,並賺取超過 10 億美元費用。因此提起民事訴訟,並通緝三位共同創辦人,包含海耶斯、狄洛(Ben Delo)和里德(Samuel Reed) 。

另外,美國檢方還就違反《銀行保密法》,對三位共同創辦人以及業務開發主管德懷爾(Greg Dwyer)提起刑事訴訟,每項指控最高可判五年監禁。

里德已經於第一時間被逮捕,後以 500 萬美元交保;德洛則於上個月主動前往紐約應訊,後以 2,000 萬美元交保,獲准返回英國待審。目前僅剩第四位涉案高層、現居百慕達的德懷爾在逃,美國當局因此已開始準備引渡。

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Tags: Arthur HayesBitmexCFTCDOJ美國監管


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