去年引起台灣社會高度關注的88會館洗錢案又有新進展，據報導，檢方起訴包括揚盛負責人李勁寬、幽默公司負責人徐輊翔等共27人，其中包括註冊名為畢竟科技的台灣加密貨幣交易所「幣竟 Bitgin」營運長張于庭 Jasmine、執行長張瀚林（張于庭的哥哥）以及綽號「大哥劉」的畢竟大股東劉昱森。
（前情提要：88會館百億洗錢案》幣竟Bitgin警告交易所同業「OTC買USDT絕對要小心」 ）
（背景補充：88會館負責人郭哲敏涉行賄檢警「查無不法」簽結，近2億元USDT仍被扣押 ）
去年引起台灣社會高度關注的「八八會館洗錢案」又有新進展，據聯合新聞網報導，台北地檢署偵辦與「八八會館案」主嫌郭哲敏共同洗錢的睿森銀樓負責人涂誠文洗錢案，查出涂誠文設立「揚盛集團」第方三支付公司，替200餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收的洗錢服務，洗錢金額高達 2400 億元，犯罪所得為 33 億元。
檢方昨日依組織、洗錢等罪起訴揚盛負責人李勁寬、幽默公司負責人徐輊翔等，共27人，建請法院從重量刑；涂誠文偵查中潛逃遭通緝，暫未起訴。不僅如此，同案還起訴加密貨幣交易所「畢竟 Bitgin」營運長張于庭 Jasmine、執行長張瀚林（張于庭的哥哥）以及綽號「大哥劉」的畢竟大股東劉昱森。
另外，全案還查扣幽默公司帳戶與名下不動產3億餘元，凍結揚盛與畢竟等公司帳戶資金近2億元。
畢竟 Bitgin 協助處理幣流違反《洗錢防制法》
根據起訴內容，揚盛第三方支付公司於 2020 至 2023 年間，提供多種博弈遊戲資金進出平台，並從中抽取千分之 4 至 7 不等的手續費，接著將欲洗現金帶往包括睿森銀樓在內的洗錢據點，最後再以「白手協會」、「動保協會」、「健身協會」名義出金，製造金流斷點。
其中，因揚盛集團每日都有大量處理 USDT 需求，涂誠文因此找上劉昱森協助，輾轉結識張于庭，並在 2021 年以畢竟公司成立「Bitgin交易所」，張于庭出任營運長、並引入張瀚林擔任執行長，薪水由涂誠文負責發放。
起訴還指出，張于庭建立Telegram「USDT碰碰群組」進行虛擬貨幣交易聯繫，協助揚盛集團處理幣流，另申請「TMe8」錢包供揚盛集團使用，藉此形成洗錢循環，掩飾線上博弈或地下匯兌等不法金流與去向，涉及違反洗錢防制法。揚盛也是首家被數位部註銷登錄的第三方支付業者。
此外，不具名業內專家在受訪時和動區提到，畢竟交易所過去早有多方來源傳聞因涉及幾起案件被檢方盯上，而檢方也等待關鍵證據收網，檢警低調查辦的過程中，就見證其參加反洗錢聲明與 VASP業者工會，令檢警格外感到意外，而如今起訴也響應了該消息的真實可能性。
檢調險落入「USB炸彈」陷阱
另一方面，檢方在搜索睿森銀樓時，還查獲外觀貼有「內帳」的USB，但其實這個隨身碟是「USB炸彈」，是一種能導致電腦迴路損壞的裝置，如果插上電腦，公務機關電磁紀錄便會遭到破壞，所幸專案小組及時發現，沒有落入「查帳」陷阱。
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