已破產加密貨幣交易所 FTX 在去年曾對幣安及其創辦人趙長鵬提起訴訟，指控 FTX 一筆高達 17.6 億美元的資金遭幣安「欺詐性」地轉移。不過對於這一指控，幣安在近期向法院提交動議，要求駁回，稱其在「法律上站不住腳」
（前情提要：FTX 提告幣安、趙長鵬CZ！要求「吐回18億美元」天價股票回購金，怎麼回事？）
（背景補充：幣安、CZ遭加州投資人集體訴訟！指控是「FTX倒閉」元兇）
已破產加密貨幣交易所 FTX，曾於 2024 年 11 月 10 日在美國特拉華州破產法院，對加密貨幣交易所幣安（Binance）及其創辦人趙長鵬（CZ）提起訴訟，要求追回約 17.6 億美元的資金。
FTX 破產管理團隊指控，這筆資金在 2021 年 7 月的一項股份回購交易中，被「欺詐性」地轉移至幣安，並稱趙長鵬的行動也進一步加速了 FTX 的崩潰。
FTX 對幣安及趙長鵬的指控
FTX 對幣安和 CZ 提出了多項指控，具體來看包括：
- 欺詐性股份回購：FTX 聲稱，2021 年 7 月，幣安出售了其持有的 FTX 國際部門 20% 的股權及美國部門 18.4% 的股權，交易由 FTX 的姊妹公司 Alameda Research 資助，總值約 17.6 億美元，包含 FTX 的 FTT 代幣、幣安的 BNB 代幣及 BUSD 穩定幣。FTX 指控，當時 Alameda 及 FTX 已資不抵債，資金來自客戶存款，這構成了「故意詐欺轉移」。
- 趙長鵬推文引發擠兌：FTX 還指控趙長鵬於 2022 年 11 月 6 日發布的推文，該推文宣佈清算價值約 5.29 億美元的 FTT 代幣，引發了市場恐慌，導致 FTX 客戶在 48 小時內提領約 60 億美元，觸發了流動性危機並加速其崩潰。
- 市場操縱與不當競爭：FTX 指控幣安進行長達數月的「FUD」運動，包括向 CoinDesk 洩露 Alameda 的資產負債表，引發市場對 FTX 財務狀況的質疑。
- 誤導性收購意向：FTX 指控，2022 年 11 月 8 日，幣安與 FTX 簽署非約束性收購意向書，但次日以「盡職調查」為由退出，誤導市場並阻礙 FTX 尋求替代融資，進一步加劇其危機。
幣安反駁 FTX 指控
不過對於 FTX 的指控，幣安的法律團隊近期向特拉華州破產法院提交了動議，要求駁回 FTX 的 17.6 億美元訴訟，稱其在「法律上站不住腳」，並指控 FTX 試圖將自身失敗的責任轉嫁給競爭對手。幣安在動議中的詳細回應包括：
- 否認詐欺轉移：幣安駁斥 FTX 的詐欺轉移指控，強調 2021 年股份回購後，FTX 正常營運了 16 個月，當時無證據顯示其資不抵債。幣安稱，交易使用的是市場價值的代幣，符合商業慣例，並非不當得利。
- 趙長鵬推文基於公開資訊：幣安辯稱，趙長鵬的推文是基於 2022 年 11 月 2 日 CoinDesk 報導揭露的 Alameda 資產負債表問題，屬於對公開資訊的合理反應，而非操縱市場。幣安強調，趙曾表示會「盡量減少市場影響」。
- 質疑法院管轄權：幣安指出，其被點名的外國實體未在美國註冊或設有主要營業地點，因此不在特拉華州破產法院的管轄範圍內。
- 歸咎 FTX 內部詐欺：幣安主張，FTX 的崩潰源於 SBF 領導的「史上最大企業詐欺之一」，包括挪用約 80 億美元客戶資金，而非幣安的外部行動。幣安稱 FTX 的指控是「基於被定罪詐欺犯的臆測」，缺乏實質證據。
總的來看，FTX 的訴訟核心在於指控幣安在 2021 年股份回購中，獲取的是不當資金，並指控趙長鵬的推文及市場操作加速 FTX 的崩潰。
幣安則堅稱其行為合法，FTX 的失敗源於內部詐欺，而非外部因素。目前，FTX 尚未對幣安的駁回動議做出回應，案件進展仍待法院審理。
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