幣安亞太區域團隊代表何軒榕與 TRM Labs 亞太區政策及策略合作負責人 Angela Ang 分享打擊加密貨幣犯罪策略的行動成果。
（前情提要：CZ呼籲各平台建立「加密遺產繼承」功能：監管應允許未成年子女擁有帳戶、幣安6月已上線服務 ）
（背景補充：幣安攜手臺美執法機關，協助破獲大型毒品暗網「隱身市場」 ）
隨著加密貨幣日益普及，相關金融犯罪與詐騙手法也不斷演變，對全球執法機構與金融秩序帶來嚴峻挑戰。就在今（20）日，區塊鏈情報公司 TRM Labs 亞太區政策及策略合作負責人 Angela Ang，以及幣安亞太區域團隊代表何軒榕 (Damien Ho)，共同分享了如何透過先進技術與公私部門協力，有效偵測、追蹤並打擊虛擬資產相關的非法活動。
TRM Labs：區塊鏈上的「Google地圖」 讓金流無所遁形
Angela Ang 將 TRM 做的事比喻為「區塊鏈上的 Google 地圖」。她解釋，公共區塊鏈的數據雖公開，但原始數據多為複雜的字母與數字組合（哈希值），使用者僅能看到錢包地址與交易紀錄，卻無法得知錢包的實際擁有者及其交易目的，如同觀看缺乏標註的衛星圖像，資訊龐雜卻難以利用。
「TRM Labs的核心價值在於識別實體與個人，讓區塊鏈數據變得有意義。」
Angela Ang 指出。透過 TRM 分析平台，原先晦澀的錢包地址可以被標註，例如識別出屬於北韓駭客組織 Lazarus Group 的地址，使執法機關能清晰追蹤犯罪資金流向，同時也讓加密貨幣企業能對客戶或交易對手進行盡職調查，識別其平台資金往來中是否存在高風險活動。
Angela Ang 進一步介紹了 TRM Labs、Tether（USDT發行商）及 Tron（波場區塊鏈）三方合作的 T3 Initiative。
此公私部門合作旨在專門打擊波場區塊鏈上利用USDT進行的非法金融活動。三大目標包括：有效打擊非法行為、表明加密貨幣產業不歡迎非法金融活動的立場，以及打造更安全可信的生態系統。
在此合作中，Tron 提供技術支持，確保可疑交易能被及時追蹤處理；Tether 負責凍結可疑資金；TRM Labs 則提供情報與調查分析，協助識別高風險地址與行為模式。
自 2024 年初以來，T3 Initiative 已成功協助凍結超過 2 億美元的非法 USDT 資金，Angela Ang 列舉了數個成功案例，包括與西班牙警隊合作，凍結了約 6000 萬美元與跨境洗錢活動相關的加密資產；以及近期美國司法部針對一起「殺豬盤」詐騙案，在 T3 的協助下凍結了超過 2 億美元的 USDT，成為美國歷史上最大規模的加密貨幣詐騙資產扣押行動之一。
幣安：中心化交易所的守門人角色與執法協作實踐
幣安亞太區域團隊代表何軒榕（Damien）則從中心化交易所（CEX）的角度，分享了幣安如何在打擊虛擬資產犯罪中扮演積極角色。何軒榕強調，中心化交易所要求用戶進行實名制認證（KYC），如同申辦記名手機號碼，一旦發生不當行為，就能協助執法機關追查。
「KYC是第一道防線，」何軒榕表示，「幣安每年在全球投入於法遵人員與系統的資金超過 2 億美金。」透過 KYC驗證（證件拍照、人臉識別等），幣安確保用戶身份的真實性。
此外，幣安也會運用鏈上分析工具進行交易監控，若用戶交易涉及被標註為高風險或潛在犯罪的錢包地址，系統將會預警、阻擋或要求進一步說明。何軒榕分享光是 2024 年，幣安就已協助全球 200 多萬用戶阻斷了超過 40 億美元的潛在詐騙損失，並為第三方平台返還約 1 億美元的被盜資金。
何軒榕表示，目前幣安每年在全球處理約 6 萬餘件執法請求，其中台灣的請求量亦相當可觀，並分享了多個幣安與執法單位合作的成功案例：
- 林瑞祥暗網毒品案：台灣男子林瑞祥創立暗網進行毒品交易，其之所以敗露，關鍵之一在於他使用比特幣支付平台伺服器費用。美國執法機關透過區塊鏈分析追查到其比特幣來源可能涉及中心化交易所，進而向交易所調證，鎖定其身份。
- 泰國「殺豬盤」詐騙案：協助泰國警方打擊愛情投資詐騙。
- DeFi平台駭客事件：某去中心化平台遭駭750萬美元，部分贓款流入幣安，幣安迅速凍結並協助追回約八成資金。
- KidFlix案：協助歐洲警方破獲歐洲版的創意私房（兒童不當內容網站）。
過去兩年多，幣安也在台灣針對高檢署、地檢署、刑事警察局、調查局等單位進行了超過兩千人次的區塊鏈知識、犯罪樣態及追查技巧的教育訓練，提升了執法機關處理加密貨幣案件的能力。
此次分享勾勒出區塊鏈分析技術與大型交易所，在應對加密貨幣犯罪方面的支持，透過公私部門的緊密合作，希望能更有效地遏止不法活動，共同塑造一個更安全、更值得信賴的加密資產生態。
