2016年七月，台灣第一銀行遭駭客入侵，並盜領8327萬，雖追回7748萬，但仍在台灣造成轟動。
而在3/27日，西班牙警方逮捕了幕後犯罪集團首腦，此集團由俄羅斯人和烏克蘭人組，據稱他們涉嫌從世界各地的金融機構竊取超過12.4億美元的金錢，隨後將其非法收益轉化為比特幣。
根據西班牙警方和歐洲刑警組織發表的聲明，該犯罪集團稱為「COBALT」，首腦為一名名為「Denis K.」的烏克蘭人和他的三名涉嫌共犯在西班牙阿利坎特市（ Alicante）被捕。
據報導，在5年內，這些罪犯從全球金融機構竊取了超過10億歐元（合12.4億美元）的資金，其中包括台灣一銀。
Denys亦坦承，案發時與俄羅斯籍車手Babii取得聯繫，Babii將’贓款置於北車置物櫃後離境，等待後續共犯做洗錢處理。
這些罪犯針對100多家金融機構進行網絡犯罪活動，並成功設法逃脫高達1000萬歐元。據當局所稱，幾乎所有的俄羅斯銀行都受到影響，其中約50家銀行確實在攻擊中損失資金。
該集團通過向銀行人員發送帶有惡意程式的釣魚郵件，並獲得了內部銀行網絡的訪問權限。惡意軟體提供了受影響硬體的控制權，允許他們滲透自動取款機，並提款無限額金錢。
據美聯社報導，這些網絡犯罪分子並沒有花費不法所得。
而是將其兌換成比特幣。
一旦轉換，就會利用比特幣購買不同的資產，包括西班牙的房地產和車輛。
早在2018年2月，泰國警方就逮捕了一名俄羅斯公民Sergey Sergey Medvedev，他是國際網絡犯罪組織中的二當家，也是暗網Infraud的管理員。
在被捕時，Medvedev擁有超過100,000比特幣（BTC），當時大約相當於8.2億美元。
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