台灣刑事局今年撥出1500萬預算：進行區塊鏈及虛擬貨幣分析研究，追蹤比特幣流向

在刑事局今年度公布的法定預算內容中，劃撥了1548萬預算進行區塊鏈與虛擬貨幣相關研究，針對虛擬貨幣建置一個分析系統提供警方追查使用。

據內政部刑事局的108年度「歲出計畫提要及分支計畫概況表」，其中的「區塊鏈及虛擬貨幣分析研究子計畫」將會劃撥1548萬元，包含業務費 224.5 萬元、設備及投資 1,323.5 萬元。

在內政部的108年度施政計畫中，刑事局在科技發展類別中，將區塊鏈與虛擬貨幣納入資安旗艦計畫中。

隨著科技趨勢變化，各國執法單位也勢必開始應對這類新的犯罪型態。

刑事局指出，因虛擬貨幣具有匿名性及不易追蹤等特性，希望透過這項專案針對比特幣交易紀錄進行分析，以期找出比特幣交易的真實流向，並會蒐集曾出現於犯罪或資安事件的比特幣（Bitcoin）位址，建立專有情資資料庫。

此外，刑事局也會結合虛擬貨幣交易所業者所提供的交易紀錄及使用者資料進行解析，提供更多犯罪應用情資予第一線偵查人員運用，使偵查人員獲得更多元的資訊，以利找出真實犯罪者，打擊各種利用比特幣的不法犯罪。

近年來，不法份子利用該種新興資產作為犯罪工具的趨向越驅升溫。

資訊安全公司阿瑪科技創辦人黃耀文曾在動區的《BlockMeet動區塊聚》中表示，在虛擬貨幣崛起之前，大部分駭客原針對銀行、一般網路用戶進行攻擊，不過由於銀行是中心化經營，資金遭駭後仍可以透過交易回滾的方式取回資金。

然而，在比特幣這種由網路原生、且具有市場價值的貨幣出現後，大多數駭客開始將攻擊目標逐漸轉移到密碼貨幣交易所、交易用戶身上。

一旦數字資產被駭客轉移到其他錢包，用戶沒將難有機會取回其資產，加上各國執法單位仍在建置應對這類新型態犯罪的偵辦手段，在密碼貨幣市場市值不斷上升的情況下，這兩年密碼貨幣市場的駭客事件數量不斷激增。

>>2018年密碼貨幣犯罪：2018 年，遭到龐氏騙局、駭客攻擊等非法手段所遺失的密碼貨幣共值「17億美元」、區塊鏈分析公司發布報告：密碼貨幣市場的大量遭駭事件，皆指向「兩大神秘駭客組織」

除此之外，大型虛擬貨幣詐騙、非法礦場盜電等新型犯罪也在台灣出現。

在小型的非法交易、洗錢、恐嚇勒贖等相關案件之外，動區先前報導，刑事局在 1 月份表示破獲了兩起大宗的虛擬貨幣詐騙案，金額達數億台幣，犯案者皆以虛擬貨幣投資為名，透過金字塔騙局的方式吸引不知情民眾投資；針對虛擬貨幣挖礦，警方破獲一個組織經營的非法礦場，透過一般店面做為掩護，竊取費用達1億元的免費電力。