月初遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）、聯邦調查局（FBI）起訴的加密貨幣衍生品交易所 BitMEX，恐怕要面臨比想像中還要嚴重的麻煩，不僅風險評級大幅飆高，比特幣（BTC）庫存量也急遽下滑；一些業內人士還認為，BitMEX 違規事件可能勸退了許多有意進場的機構投資人。
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遭聯邦監管機構起訴的 BitMEX 稍早透過發言人對外表示，雖然有大量資金撤出，但交易所仍會維持正常營運。不過，即便 BitMEX 態度樂觀，也逃脫不了被分析機構蓋上高風險標章的命運，還被芝加哥選擇權交易所（CBOE）前交易員砲轟是在損害產業發展。
BitMEX 上週遭 CFTC 指控非法經營、洗錢，大動作起訴 3 位共同創辦人，其中 BitMEX 首席技術長里德（Samuel Reed）已被拘捕；同一時間，FBI 也對 BitMEX 的 4 位高層提起刑事訴訟，皆面臨最高長達 10 年的刑期。
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高風險警告
BitMEX 遭起訴一事轟動了整個加密貨幣圈。頗具影響力的區塊鏈分析公司 Chainalysis 週一（5）就在客戶信中寫道，將從 13 日起將 BitMEX 視為「高風險」交易所，任何使用 Chainalysis 監測工具的客戶一但與 BitMEX 接觸，都會收到相關提醒。
Chainalysis 的警告參考自區塊鏈分析公司 Glassnode 發表的數據。根據 Glassnode 分析師撰寫的市場報告，BitMEX 遭起訴後的隔日（2），資金撤出量就創下了 BitMEX 成立以來的新高，迄今已有約 45,000 枚比特幣撤出，庫內資金計下滑了約 27%。
另一方面，數據分析公司 Arcane Research 也在 2 日推文指出，BitMEX 內的未平倉量在遭控隔日就下滑了 16%，跌至 45,112 枚比特幣；上一波低點是 4 月 30 日，彼時 BitMEX 未平倉量為 61,975 枚比特幣，差距之大不言而諭。
BitMEX：維持正常營運
不過，就算是庫內比特幣存量大幅下滑近 30%，BitMEX 仍不打算暫停營運。
Coindesk 報導指出，BitMEX 稍早透過發言人對外表示，旗下業務將維持正常服務狀態；發言人說道，BitMEX 的基本面依然強勁，特別顯現在交易所內的未平倉量和流動性上。從 Coin Metrics 發布的報告來看，BitMEX 的資金撤出潮似乎也確實在 10 月 3 日以後趨於平緩。
根據 Coin Metrics 數據，BitMEX 庫內比特幣存量自 9 月 30 日的 192,986 枚縮減至週二（6）的 135,619 枚，降幅達 29.73%。報告寫道，這段期間共計撤出了價值超過 5 億美元的比特幣，不過 BitMEX 仍保有約 15 億美元的比特幣庫存，維持在一定水準之上。
此外，雖然 BitMEX 用戶大多將資金撤出至幣安（Binance）、Gemini 或 Kraken 等交易所，但 BitMEX 旗下的保險基金幾乎沒有減少。根據 Coindesk 報導，BitMEX 保險基金與上週相比又再添了 20 枚比特幣，實際上已達 36,588 枚比特幣，約價值 3.88 億美元為業界最高。
另一方面，Skew 數據顯示，BitMEX 在交易量和未平倉量上也都保持在排名前五的位置。
嚇跑主流機構
這麼看起來，BitMEX 似乎還能再撐上一陣子；但是，其真正造成的衝擊，恐怕是體現在其他層面上。
根據 Cointelegraph 報導，CBOE 前資深交易員卡曼（David Carman）認為，BitMEX 違反美國聯邦監管規範，可能會對整個產業造成傷害；他表示，BitMEX 不守規矩的行為不只損害了交易本身，最糟還會嚇跑一些想進場的機構。
如果 BitMEX 不願遵守遊戲規則，只會拖累產業發展 ⋯⋯ BitMEX 到底在想些什麼？這些公司怎麼會認為可以拋去誠實、正直、透明等標準，它們以為不這麼做會發生什麼事 ⋯⋯ 發生這種事真是令人感到不幸，這只會把人給嚇跑而已。
不過，現為加密貨幣監管協會 Global DCA 董事會成員的卡曼也表示，嚴苛的監管同樣會在某些層面上抑制加密貨幣領域的發展。他說道，Global DCA 現在有兩大目標，一個是盡可能擺脫掉 BitMEX 這樣的害群之馬，再來就是打造一個安全的市場環境，特別是對機構而言。
卡曼還提到了美國貨幣監理署（OCC）在 7 月批准國家銀行為數位資產提供託管服務的事件。他表示，就算 OCC 已經給出了明確規定，但究竟有多少業者會參與，仍是個問號；以這種情況來說，卡曼認為，監管環境似乎還有些模糊。
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（監管不明確的話）就會發生這種事，這只會給這個產業帶來糟糕的壞名聲 ⋯⋯ 我要說的是，做好自我監管，總比被監管機構盯上要來得好 ⋯⋯ 這種事情（BitMEX 事件）一但發生，監管機構可能會更嚴厲地打擊整個產業。
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