美國地方法院昨日公布一份大陪審團起訴書，內容指控兩名中國公民涉嫌參與加密貨幣「殺豬盤」洗錢計畫。
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美國地方法院昨（16）日公布一份大陪審團起訴書，指控兩名中國公民涉嫌通過加密貨幣和空殼公司洗錢超過 7300 萬美元。
備註：大陪審團是用於決定是否對某一犯罪嫌疑人展開偵查程序，以及偵查完後決定是否起訴。
加密貨幣殺豬盤為洗錢資金來源
據新聞稿顯示，41 歲中國公民 Daren Li 和 38 歲中國中國公民 Yicheng Zhang，兩人和其他同謀涉嫌管理一個國際集團，該集團對加密貨幣投資詐騙的收益進行洗錢，此種行為也稱為「殺豬」。
據調查，該集團誘騙受害者將數百萬美元轉移至數十家以空殼公司名義開設的美國銀行帳戶，這些空殼公司的唯一目的即是協助詐騙洗錢。接著，洗錢者網路會以隱藏資金來源、性質、所有權和控制權的方式，協助這些資金轉移到其他國內及國際銀行帳戶和加密貨幣平台。
該詐欺計畫已將超過 7300 萬美元洗錢至巴哈馬的銀行帳戶，並轉換為穩定幣 USDT。同時，參與該計畫的其中一個加密貨幣錢包收到超過 3.41 億美元的虛擬資產，因此不排除有其他集團參與其中。
對於日益嚴重的金融詐騙案件，美國特勤局助理調查主任 Brian Lambert 表示：
複雜的金融詐騙計畫，例如「殺豬盤」，對美國的金融基礎設施構成了明顯且急迫的威脅，無數美國人因此受害。
被控 7 項洗錢罪名，
另一方面，針對 Daren Li 和 Yicheng Zhang 參與加密貨幣投資詐騙洗錢計畫，兩位中國公民均被指控共謀洗錢和六項國際洗錢罪名，如果被定罪，每項罪名最高可判處 20 年監禁。
對於罪名的指控，Yicheng Zhang 昨日並無認罪，因此法院將於 7 月 9 日開庭審理，目前仍被羈押，預計 5 月 21 日舉行羈押聽證會。另外 Daren Li 則被聯邦地方法院下令不准保釋，並於 5 月 20 日進行傳訊。
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