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Home 加密貨幣市場 交易所

外媒:加密貨幣交易所 BitMEX 正被美國監管機構調查

Danny Lin by Danny Lin
2019-07-19
in 交易所, 管制
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外媒:加密貨幣交易所 BitMEX 正被美國監管機構調查
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註冊於塞席爾的加密貨幣交易所 BitMEX 正受到美國商品期貨交易委員會(CFTC)的調查。

本文目錄

  • 從台上戰到台下
    • 末日博士髒話連飆,拒絕 BitMEX 執行長觀點:比特幣將帶來「金融自由的契機」
    • 衍生品交易所 BitMEX 即將推出「比特幣零息債券」,進一步推升比特幣交易量

 

此消息在今日由彭博社率先在彭博終端(Bloomberg Terminal)上釋出,並隨後引用匿名消息人士發布報導,表示監管機構正在調查該 BitMEX 交易平台。

BitMEX 是目前加密貨幣市場上最受歡迎的交易所之一,最大的原因在於交易者可以在該平台使用各種的「槓桿交易」產品,透過少量的資金就可以進行高風險、高獲利的交易,包括最高 100 倍槓桿率比特幣期貨合約產品 XBTUSD,以其他期貨、掉期合約。

BitMEX 曾在今年6月宣布,該交易所的交易量單日突破 160 億美元,創下歷史新高;鑒於它的規模以及高風險高報酬的交易產品,往往被社群與交易者戲稱為「大賭場」。

而報導指出,美國監管機構認為像比特幣這樣的虛擬貨幣是商品,而 CFTC 的管轄權在於虛擬貨幣的衍生性金融商品,以及商品現貨市場的市場操縱和詐騙,當這些在美國國內外的相關服務產品違反規範,並且牽涉到美國公民參與時,CFTC 就會出手進行起訴。

報導也指出,目前 BitMEX 似乎被認為服務了美國用戶,因此受到調查;目前調查正在進行中,鑑於監管機構在調查過程並不會隨意針對不當行為提出指控,CFTC 對此拒絕發表評論。

而 BitMEX 發言人對此則表示「沒有任何評論」:

作為公司政策問題,BitMEX 的擁有者 HDR 全球貿易有限公司不對任何有關政府機構,或監管機構的調查,或媒體的調查報導發表評論,我們對此報導沒有評論。

BitMEX 的共同創辦人暨執行長海耶斯(Arthur Hayes)在 1 月接受彭博社採訪時曾表示,BitMEX 已經拒絕接受美國居民使用該平台,但用戶仍可以用 VPN 繞過美國,透過其他被 BitMEX 允許的國家或區域的 IP 來使該平台。

從台上戰到台下

BitMEX 早些時候釋出了動區在台北共同主辦的《亞洲區塊鏈高峰會 ABS 2019》的辯論影片,而這場辯論的參與者為 BitMEX 的共同創辦人暨執行長海耶斯(Arthur Hayes),以及人稱「末日博士」的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)。

魯比尼是加密貨幣的懷疑論者與批判者,他在辯論前後多次在推特這樣的社交媒體上抨擊 BitMEX 與海耶斯,兩個人的立場可說是切切實實的「槓上了」。

今日,魯比尼特別發佈了一篇專欄,除了指控 BitMEX 提供 100 倍的槓桿產品給用戶是「不負責任的行為」,還批判 BitMEX 在了解你的客戶(KYC)以及反洗錢(AML)措施上的不合規,表示這種「離岸(offshore)交易所」是「全新的犯罪產業」。

動區本月初報導,英國金融行為監理總署(Financial Conduct Authority, FCA)有意禁止加密貨幣的衍生性商品,稱這些商品並不適合散戶投資者,因為散戶沒有可靠的管道去得知這些商品的真實價值和風險。

而海耶斯在 ABS 2019 的辯論中曾表示,這是一個高度受到政府限制與掌控的金融市場,BitMEX 只是透過比特幣等虛擬貨幣,提供人們一片「新的綠洲」。

?相關報導?

末日博士髒話連飆,拒絕 BitMEX 執行長觀點:比特幣將帶來「金融自由的契機」

衍生品交易所 BitMEX 即將推出「比特幣零息債券」,進一步推升比特幣交易量

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