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Home 數據報告 亞太

泰國 SEC 狙擊!幣安遭告刑事訴訟,指控「無牌經營」數位資產業務

Sandra by Sandra
2021-07-03
in 亞太, 交易所, 管制, 訴訟
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泰國 SEC 狙擊!幣安遭告刑事訴訟,指控「無牌經營」數位資產業務

Source: @CZ_binance Twitter

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泰國監管當局 SEC 昨日宣布,對加密貨幣交易所巨頭幣安(Binance)提起刑事訴訟,因其「未經許可」經營數位資產交易、兌換業務,最高面臨 5 年有期徒刑和新台幣 43 萬元罰金。盤點上月以來,該公司已經在日本、英國、開曼群島等地遭管制壓力步步進逼。
(前情提要:幣安總部之謎|開曼群島金融管理局:Binance及相關公司未獲經營許可,正另做徹查)
(事件背景:幣安監管|這次換新加坡金管局!盯上子公司,要求申請數位支付代幣牌照)

本文目錄

  • 幣安遭多國監管圍剿
    • 大監管時代|政府盯緊全球級交易所!幣安才被「日本、加拿大、英國」接連圍剿
    • 美國金融服務委員會主席:已在徹底調查「虛擬貨幣市場」;FinCEN 也列優先處理事項
    • 北京嚴打比特幣》火幣迫縮緊衍生品交易限制!外溢效應下幣安受益,那 DEX 呢?

 

繼日本、英國、加拿大、新加坡、開曼群島之後,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)也在泰國撞山了。

昨(2)日泰國證券交易委員會(SEC)公告,已就數位資產交易平台供應商幣安,向泰國皇家警察的經濟犯罪打擊部門(ECD)提起刑事訴訟,指控其違反數位資產業務緊急命令。

公告指出,SEC 調查幣安為交易、兌換數位資產提供搓單平台服務,透過其網站以及臉書(Facebook)專頁「Binance Thai Community」吸引泰國公眾和投資者使用。且 SEC 已經於 2021 年 4 月 5 日發出警告信,要求幣安提交書面回覆,但該公司未能在規定時間內送達。

因此,幣安上述活動涉嫌「未經許可經營」數位資產交易業務,可能依數位資產業務緊急法令第 66 條受刑事制裁,即處以 2 至 5 年監禁,以及 20 萬至 50 萬泰銖罰金(折合約 17.4 萬至 43.4 萬新台幣),並在違法行為持續期間每天處以最高 1 萬泰銖罰金(折合 8,700 新台幣)。

目前 SEC 已向 ECD 提交了針對幣安的刑事訴訟,將進一步調查、進入法律程序。

SEC 想強調,數位資產業務受《數位資產業務緊急法令》的監管。只有依法取得相關許可的供應商,方可提供與數位資產交易、兌換、存託、轉讓、提現或任何與數位資產有關的交易服務。違反者可能會受到法律制裁。

-幣安不在泰國 SEC 註冊列表上|來源:泰國 SEC 官網,經動區翻譯處理-

延伸閱讀:泰國SEC直接勒令!市佔 97% 的 Bitkub 交易所「被迫暫時關閉」,當機頻頻限五天改善

幣安遭多國監管圍剿

自 6 月下旬日本金融廳(FSA)對幣安發布第二次「未註冊經營」警告之後,子公司 Binance Markets Limited(BML)又收到英國金融行為監管局(FCA)「消費者警告」,勒令禁止任何受監管的活動。

同時幣安也主動宣布,有鑑於加拿大安大略省相關法規更新,將結束當地業務。本月 1 日新加坡金融管理局(MAS)公告,則要求子公司幣安亞洲服務(Binance Asia Services)申請數位支付代幣服務牌照。

當天,曾被認為是幣安總部落腳處的開曼群島金融管理局(CIMA)也表示,幣安集團(Binance Group)及幣安控股有限公司(Binance Holdings Limited)皆未獲得其授權,不得在當地經營加密貨幣交易所業務。

而今泰國 SEC 也加入打壓行列,外媒《The Block》取得幣安一位發言人回應:

基於公司政策,我們不會評論任何監管機構相關的具體問題。可以說的是,我們採取了與監管機構協力的合作方式,也非常重視合規義務。我們仍在積極了解這個新領域不斷變化的政策、規則和法律。

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Tags: Binance幣安政府監管泰國泰國 SEC訴訟


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