新北地檢署揭露詐騙集團與聯邦銀行分行一名張姓經理共謀，幫開設人頭戶、護航車手，不到 10 天領光 65 名受害人 5000 萬血汗錢，遭捕後還辯稱自己不認識詐騙集團成員。
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台灣詐騙手法層出不窮，龐大的不法利益也勾起人們貪婪的念頭。新北地檢署近期偵辦一詐騙案發現，不法集團勾結台灣「聯邦銀行」一名張姓分行經理開後門並勾結另兩名同事，進行大規模洗錢。
警方表示：該詐騙集團共騙取 345 位受害者共 4.3 億餘元，其中 65 人逾 5,000 萬元的血汗錢，在張男與銀行同事護航下被快速領光，並收到佣金與詐騙集團致贈的「紅包」。
為何踏上這條不歸路
據了解，張姓經理和詐騙集團吳男本來素未謀面，然而在一次的犯罪行動中，因吳男旗下團伙到通化分行嘗試申辦公司行號金融帳戶時遭遇阻礙，導致產生言語衝突。
為了處理相關糾紛，張男接手處理的同時，卻嗅到了背後龐大金流的香味，至此踏上了這條協助詐騙的不歸路，成為聯邦銀行的最大內鬼。
在張男和吳男達成共識後，張男甚至進一步拉攏了他在忠孝分行的老同事，以及當時剛升官調往通化分行的滕男，看似天衣無縫的配合，更讓他們口出狂言，放話要做「北部最大水商（洗錢集團）」。
內神通外鬼手法曝光
據警方說明，張男首先提高吳男帳戶的單日提領上限至 300 萬元，所有吳男帳戶加總提領金額最高達 1,000 萬，接著滕男再利用自己的職務之便，暗中指揮車手到不同分行領取資金，有時候甚至自己親自出面陪同，讓車手如同獲得「快速通關證」，即便銀行關門了還可以領款。
即便這些洗錢帳戶引起了聯邦銀行的示警，被銀行設定為自轉戶，意味著只能轉帳給自己名下其他帳戶，以便迫使客戶出面解釋款項用途。但張男並未退縮，直接下令部屬解除封控，完全忽視高風險帳戶通報流程，護航提款順暢無阻。
10 天洗錢 5000 萬元
檢警對此感嘆，其實他們不到 10 天就領光 5000 萬元，這速度非常快，如果沒有及時中止這個流水線，後果不堪設想。
警方表示張男 2 人藉此抽佣 1%約 50 萬元，事發後不僅 2 人被羈押禁見，更陷害 5 位部屬行員被拘提約談，讓他們驚恐萬分，在交保後，有人是哭著離開地檢署…而張男 2 人還不認罪的辯稱不知吳男等人是詐騙集團成員。
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