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Home 法規

違反證券法!美國 SEC 搬出發票記錄: Telegram 於2018年透過承銷商代售平台幣 Gram

Jason Liu by Jason Liu
2020-01-13
in 法規, 美國
0
違反證券法!美國 SEC 搬出發票記錄: Telegram 於2018年透過承銷商代售平台幣 Gram
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通訊軟體巨頭 Telegram 原預定在去年 10 月底啟動的區塊鏈項目 TON 遭到美國監管單位緊急喊停,如今官司已纏身數月,仍舊沒有緩頰的跡象,如今新的證據更壓倒性地對 Telegram 不利;爾今,法庭紀錄似乎顯示,Telegram 意圖以拖延戰術來應對主管機關的窮追猛打。

 

美國證券交易委員會(SEC)在本月 2 日向 Telegram 發送信函,表示他們所掌握的文件顯示,在 Telegram 於 2018 年發行 ICO 的數月後,該公司曾透過至少兩家承銷商代銷其原生代幣 Gram;為此,SEC 將強制要求 Telegram 提交銀行紀錄以證明自己的清白。

這已經不是 SEC 第一次向法庭要求 Telegram 提交銀行紀錄,但上次在 6 日提出的要求遭到法院駁回。

根據 SEC 文件指出,Telegram 在 2018 年曾分別支付了 209,783 美元和 110 萬美元的佣金,透過達文西資本(Da Vinci Capital)及一家名為 Gem 的公司,為其銷售其區塊鏈項目 TON 的平台幣 Gram;據悉,達文西資本在 2018 年 6 月 20 日向 ITI 基金出售超過 200 萬美元的 Gram,而 Gem 則在同年 7 月 2 日向 Goliat Solutions 出售了 860 萬美元以及向投資公司 Space Investments 出售 450 萬美元。

此前,Telegram 宣稱僅在 2018 年 2、3 月以兩次 ICO 籌得 17 億美元的鉅額資金,但 SEC 以其掌握證據認定 Telegram 發行的 Gram 為未經註冊的證券;而此次的證據顯明,Telegram 可能會因為這兩次可能的代銷行為而違反美國《證券法》中的 Regulation D 條款 —— 也就是不得透過第三方機構代售,僅能直接向專業投資人販售。

目前,這些文件已經一併提交給美國紐約南區地方法院,SEC 認為這已使得 Telegram 認為自己不需要進行註冊的說法無地自容;對此,達文西資本的投資總監 Denis Efremov 拒絕發表評論,Gem 公司則尚未回應此一說法。

雖然 Telegram 仍舊否認了 SEC 的指控,並辯稱這些佣金是用來向非美國投資人或機構宣傳 Gram 所支付的費用,但 SEC 的律師 Jorge Tenreiro 也反指:「這些文件揭弊了 Telegram 對於豁免於 Regulation D 條款的積極抗辯。Telegram 要不就是在截至 2018 年 3 月 29 日的 ICO 籌集了該公司要求免稅的 17 億美元,要不就是在 ICO 過後才透過承銷商籌滿那些資金。 」

根據數據顯示,Telegram 在前兩次 ICO 只釋出了 50 億顆 Gram 中的 44%。

Telegram 在前兩次 ICO 只釋出了 50 億顆 Gram 中的 44%。圖片來源:ICODrop
Telegram 在前兩次 ICO 只釋出了 50 億顆 Gram 中的 44%。圖片來源:ICODrop

SEC 前高級法律顧問 Philip Moustakis 指出,SEC 的論點應該是根據 Regulation D 條款規範,也就是發行人應該採去必要的合理措施,確保購買產品的投資人不會以法定承銷商的身份來轉售,意即不應該為發行人代銷並獲取佣金。

在 Telegram 發行 ICO 後,雖然協議上明令禁止投資人轉售 Gram,但一個二級市場卻很快地出現了,包括在去年 7 月和 9 月就分別有一些公司和交易所宣稱將搶先販售 Gram;SEC 因此也很快地在去年 10 月向 Telegram 提起訴訟,勒令該公司停止 TON 和 Gram 的推出。

延伸閱讀>>SEC 發布強制令:Telegram 非法發行 17 億美元的證券,即將上線的 Gram 遭暫停

目前尚不清楚這兩家遭 SEC 指控為代銷商的公司,是出售自己購買的 Gram 代幣或是代 Telegram 銷售;現在,Telegram 已在 9 日向法官要求給予 5-7 周的緩衝期,讓他們有準備相關文件並避免侵害用戶或其他公司的隱私,Telegram 宣稱其投資人涉及 770 個以上的實體及個人,其中有 76 個實體及個人涉及其他 14 個司法管轄區。

?相關報導?

Telegram|律師嗆SEC: 根本是在釣魚募資的敏感資料;Gram 測試版不會整合Telegram APP

追蹤|Telegram 法庭文件:「梅隆銀行」和「瑞士信貸」曾處理轉移其 542 億 ICO 資金


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