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Home 法規 犯罪

主打「首家由黑人擁有的鹼性水公司」!SEC 指控「牧師」結合瓶裝水與虛擬貨幣騙投資

Ian Yeh by Ian Yeh
2020-04-06
in 犯罪, 美國
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主打「首家由黑人擁有的鹼性水公司」!SEC 指控「牧師」結合瓶裝水與虛擬貨幣騙投資
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利用加密貨幣(CryptoCurrency)進行的詐騙案件層出不窮,先前動區也曾報導過利用肺炎疫情來綁架手機、勒索加密貨幣等相關詐騙手法,現在,連瓶裝水也可以利用加密貨幣的名號進行詐騙,美國證券交易委員會(SEC)指控美國一名非裔牧師及其妻子,透過瓶裝水事業與發行加密貨幣的騙局獲取了約 50 萬美元。

本文目錄

  • 利用牧師身份騙取信任
  • 代幣眾籌詐騙
  • 騙取超過 50 萬美元
    • 槓上!英國金融監管局(FCA):BitMEX 是「無照進行非法金融活動」的詐騙
    • 台灣虛擬貨幣 IBCoin 吸金2.5億登上國際舞台,傳銷詐騙手法全揭秘
    • 波場進軍 DeFi!孫宇晨宣布推出穩定幣借貸平台 JUST,欲實現「真正的公平正義」

 

據 Cointelegraph 報導,美國證券交易委員會(SEC)指控一名前牧師和他的妻子透過三項欺詐業務盜取 500,000 美元,而其中包含了由瓶裝水事業支持的加密貨幣產品。

據 4 月 2 日投訴文件,這對夫婦出售了他們鹼性瓶裝水事業 Teshuater 的假股權,並且捏造出一個不存在的比特幣挖礦公司,欺騙休士頓的投資人。

延伸閱讀:澳本聰威脅:「我可以關掉比特幣網路」—— 真的做得到嗎?

利用牧師身份騙取信任

身為非裔美國人的 Larry Leonard 和 Shuwana Leonard 夫婦兩人將詐騙目標放在非洲裔美國社區的投資人身上,並承諾他們,只要參與他們的鹼性瓶裝水事業 Teshuater 有關的投資項目將會獲得超額回報。

Teshuater 被受騙投資人讚譽為「第一家由黑人擁有的鹼性水公司」,而事實上,自成立以來這家公司幾乎沒有利潤。

SEC 表示 Larry Leonard 這位前基督教牧師利用他的背景取信於投資人,早在 2017 年春季便開始他們的詐騙行為。

在第一個計劃中,他們發行了毫無價值的「股票」,並向投資者承諾「短期投資報酬率高達 3,000%」,但這些在事後證明實際上完全沒有給這些投資人任何 Teshuater 的股份,反倒是讓他們詐取了大約 29.1 萬美元。

延伸閱讀:WHO 不會要求你捐款!美國 CFTC:近來收到數百起與虛擬貨幣和新冠病毒有關的詐騙投訴

 

代幣眾籌詐騙

有了投資人的支持後,Leonard 夫婦開始將公司朝加密貨幣市場發展,對外宣稱他們基於 Teshuater 公司發行了 TeshuaCoin 這個代幣,並已經累積了 170,400 美元的資本額,他們將目標放在透過加密貨幣募集 2000 萬美元。

source:twitter

創造出 TeshuaCoin 後,Leonard 夫婦也創造出了一個假的挖礦計畫來吸引更多資金,他們對投資人聲稱可以將資金轉移到一個「高收益的短期比特幣挖礦計畫中」,藉此則又募資了 25,500 美元。

爾後這對夫婦更透過社群媒體進行宣傳,據稱他們進行了 Facebook 的直播,以「為非裔美國人社區創造財富」為主題,吸引非裔美國人、基督教徒等參與。

延伸閱讀:美國上市借貸公司 Lending Tree 首席經濟學家:比特幣是「金字塔騙局」

延伸閱讀:50億美元詐騙「維卡幣OneCoin」主謀弟弟認罪,面臨 90 年刑期、透露姊姊「加密女王下落」

騙取超過 50 萬美元

至 2018 年 12 月止,該計劃從 500 多個投資人那裡募集了約 500,000 美元,並發布了關於投資人資金會如何使用的「虛假和具誤導性」的聲明。

真實情況是,這些詐騙而來的資金與 Teshuater 公司和 Leonards 經營的其他業務混合在一起,Leonard 夫婦將資金用於個人支出和其他的業務活動中。

由於 Leonard 夫婦建立投資合約和 Teshua 公司本身均未曾在 SEC 登記,因此 TeshuaCoin 這項代幣並未擁有發行成為證券的許可。而 SEC 正尋求禁令把所有不正當收益加上判決前的利息,對牧師及其妻子進行民事制裁。

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