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Home 加密貨幣市場 交易所

SBI 控股的日本交易所,採用台灣冷錢包 CoolBitX 的「Sygna」反洗錢系統

Danny Lin by Danny Lin
2019-08-08
in 交易所
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SBI 控股的日本交易所,採用台灣冷錢包 CoolBitX 的「Sygna」反洗錢系統
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SBI 控股(SBI Holdings)推出的密碼貨幣交易所「SBI VC Trade」正在整合由錢包服務商庫幣科技(CoolBitX)所提供的技術「Sygna」,以遵守防制洗錢金融行動工作組織六月所公布的規範。

本文目錄

  • 符合 FATF 反洗錢標準
    • 台灣冷錢包服務商 CoolBitX 推出「Sygna」系統,佈局 FATF 虛擬貨幣洗錢防制趨勢
    • 產業陣痛期來臨?FATF 最新方針:交易所之間的資金轉移,需要「詳細交代雙方資料」

 

據CoolBitX 於8月8日消息,SBI 旗下的密碼貨幣交易所 SBI VC Trade 採用了 CoolbitXWallet,解決產業在虛擬資產上的監管難題,在個人冷錢包的交易中實施 KYC、AML 的篩選機制。

日本交易所 SBI VC Trade 於去年 6 月確定推出,當時名為 SBI Virtual Currency,並取得日本金融廳(FSA)的營業牌照,得以開始營運,今年 7 月更名為 SBI VC Trade。

據了解,Sygna 系統在今年二月時,便已經開始在該交易所測試達半年,日本用戶要使用交易所服務時,就必須持有導入 Sygna 後的特製冷錢包卡片。

CoolBitX 創辦人暨執行長歐仕邁向動區解釋,CoolbitXWallet 使用 Sygna 系統,這個系統讓用戶在提領資產時,必需要通過「KYC 的多層關卡」才能將資產提領到自己的錢包。用戶的個人識別訊息將會儲存在鏈下,且會跟交易訊息分開。

在交易時,用戶簽名的交易也並不會直接廣播在網路上,該筆交易必須先通過錢包的篩選,確立該用戶(接收交易方)通過 KYC 之後,才會廣播在網路中,而若是交易雙方有一方無法通做認證,則交易會駁回。

延伸閱讀:台灣冷錢包服務商 CoolBitX 推出「Sygna」系統,佈局 FATF 虛擬貨幣洗錢防制趨勢

符合 FATF 反洗錢標準

今年六月份,防制洗錢金融行動工作組織(FATF)宣布了新的監管指南,確保國家當局能理解對於虛擬資產的監管規範以及虛擬資產服務提供商了解、遵守反洗錢、反恐怖融資的規範。這代表未來包括虛擬資產交易所(包括幣幣交易)、託管商都需要再 FATF 的指導下、受 FinCEN、FSA 等機構規範的規則。

CoolBitX 創辦人暨執行長歐仕邁表示:

FATF 現在已經為虛擬資產行業制定了嚴格的 KYC、AML 規範,用跟金融機構相同的方式管理VASP(虛擬資產服務商 );我們很自豪能夠和 VC Trade 合作,提供 CoolbitXWallet 的服務給 VC Trade,這是 CoolBitX 對於 KYC、AML 的解決方案。

歐仕邁表示,SBI VC Trade 交易所使用 Sygna 的解決方案意味著在現實世界中的「概念驗證」,而未來,庫幣科技也會持續向其它的虛擬資產服務提供商,不管是機構或是個人,提供 Sygna 的解決方案。

SBI 的代表執行董事暨執行長北尾吉孝(Yoshitaka Kitao)指出,早在 2017年,日本政府就將將虛擬貨幣(虛擬資產)明定為法律名詞,並為其製定明確的監管指南,是世界首例。

「CoolXWallet 為 SBI VC Trade 提供了更間單的方法保護客戶,同時也符合日本和國際 KYC 標準。」北尾吉孝表示:

數字資產的無邊界性質需要一個不受地理邊界約束的解決方案,正因為如此,我們很高興將使用 CoolbitXWallet 這個安全的系統,加快大眾對於密碼貨幣的採用。

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