Tether 領投的智利加密交易所 Orionx 宣布永久關閉，法務審計發現超過 700 萬美元客戶資產於 2018-2021 年間從託管錢包流失，平台已提起刑事告訴控告兩名共創始人。
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智利加密交易所 Orionx 於週四（9 月 4 日）在 X 平台發布公告，宣布啟動永久關閉程式。觸發原因：一次法務審計發現超過 700 萬美元 的客戶資產，已從交易所控制的託管錢包轉移到外部地址。
Orionx 同時宣布暫停所有提款功能，並表示「當前唯一目標是盡可能返還客戶資產」。此訊息公布不到 48 小時內，事件已從「審計發現異常」升級至「刑事控告共創始人」。
審計時間線：從合規自查到刑事告訴
根據智利主流報紙 La Tercera 引用 Orionx 刑事告訴的內容，事件起於 2025 年的合規自查：
- 2025 年：Orionx 為配合智利《Fintech Law》合規要求，啟動內部營運審查，並引入財務專業團隊。
- 2026 年 8 月 27 日：營運長 Thomas Mac Millan 發現系統記錄餘額與實際託管資產出現「重大差異」。
- 2026 年 8 月 27 日後：啟動內部調查，隨後委託外部法務審計，將內部帳目與鏈上可驗證資料進行比對。
- 2026 年 9 月 3 日：Orionx 向檢察單位提起刑事告訴，控告前高階主管兼共創始人 Roberto Zibert 與 Joaquín Díaz。
- 2026 年 9 月 4 日：Orionx 在 X 平台發布公告，宣布永久關閉並暫停提款。
700 萬鎂流向：共創始人關聯帳戶成焦點
審計結果顯示，Orionx 系統中記錄的 BTC、ETH、XRP 與 Polygon（POL）餘額，超過其託管地址實際持有的數量。刑事告訴指控這些資產在 2018 年至 2021 年間 被轉出，部分流入其他加密平台的帳戶。
根據 La Tercera 報導，刑事告訴揭露了具體轉帳細節：
- Joaquín Díaz 關聯帳戶：14 筆轉帳，總金額超過 150 萬美元。
- 另一筆錢包：收到 187 枚 ETH、超過 410 萬 USDT 與 20 萬 USDC。
兩名被控告的共創始人皆曾擁有公司加密託管系統的存取許可權。
Zibert 與 Díaz 對指控予以否認。根據 La Cuarta 的報導，兩人表示「從未做出有損客戶利益的行為」，並強調 Orionx 資產缺口的真正原因仍然不明。
Tether 15 個月前才領投，Orionx 封閉拉美市場藍圖
Orionx 2017 年成立於智利，從零售加密交易所逐步擴充套件為跨國服務平台，業務涵蓋智利、秘魯、哥倫比亞與墨西哥，提供加密支付與金融服務。
Tether 在 2025 年 6 月 獨家領投 Orionx 的 Series A 資金輪，作為穩定幣發行商拓展拉美市場的一環。該投資公告原文已從 Tether 官網撤除，目前僅能在 Wayback Machine 封存版本 中檢視。
也就是說，從 Tether 完成投資到 Orionx 因審計倒閉，中間僅相隔約 15 個月。
市場影響：交易所內部人風險再次浮上檯面
Orionx 事件不是第一起，也不會是最後一起。加密交易所的託管漏洞，核心問題幾乎都指向同一件事：內部許可權控管。
從 FTX 的客戶資金挪用，到 Coldcard 錢包遭第三方竊取 10% 資產，再到 Orionx 共創始人被控轉出 700 萬美元，事件形態不同，但背後的結構風險一致：當少數人可以同時觸控「帳面記錄」與「鏈上私鑰」，審計前的異常幾乎不可能被即時發現。
Orionx 事件的特殊之處在於：
- 時間跨度極長：資產流失發生在 2018-2021，距離 2026 年曝光長達 5-8 年，若非合規自查很難觸發。
- Tether 直接關聯：作為 Series A 獨家領投方，Tether 的投資盡職調查是否涵蓋歷史帳目與託管結構，將成為市場關注焦點。
- 拉美加密市場信心受挫：智利是拉美地區監管進展最快的市場之一，《Fintech Law》合規自查本該是正面訊號，卻直接揪出倒閉，對當地加密基礎設施發展是一大打擊。
Orionx 目前尚未公布資產返還時程，客戶能否拿回資金、能拿回多少，取決於檢察單位能否凍結相關帳戶，以及流出的 700 萬美元有多少仍停留在可追蹤的地址上。
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