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Home 法規 犯罪

動區專題|破除迷思系列(三)比特幣可以用來犯罪?—美國緝毒局DEA特工:請繼續用,比較好抓

Ennio Y. Lu by Ennio Y. Lu
2018-08-08
in 犯罪
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動區專題|破除迷思系列(三)比特幣可以用來犯罪?—美國緝毒局DEA特工:請繼續用,比較好抓
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加密貨幣愛好者一直認為,將比特幣描述為毒販和洗錢者的避風港是不正確的,一般民眾或主流閱聽人通常都有著一個迷思或誤解,認為加密貨幣的出現會助長犯罪、導致世界更加混亂。然而,事實並非如此。

本文目錄

  • 現在的交易量大多來自——投機
  • 罪犯不會傻到去用加密貨幣?
  • 區塊鏈能打擊犯罪?
    • 【一銀盜領案首腦 利用比特幣洗錢】首腦在西班牙落網,以比特幣將購置其他資產
    • 【比特幣交易紀錄|犯罪追蹤】警方透過比特幣交易追蹤,捕獲暗網毒品經銷商

現在,這些加密貨幣愛好者能運用來自美國緝毒局(DEA)的數據來捍衛他們的立場。

 

現在的交易量大多來自——投機

DEA特工Lilita Infante在接受Bloomberg採訪時表示,犯罪活動約佔鏈上的比特幣交易的10%,在2013年美國政府擊垮暗網上的市場絲綢之路(Silk Road)之前,當時比特幣作為非法犯罪活動仍高達90%。

這並不是說越來越多的罪犯使用比特幣來資助他們的非法活動。 Infante表示,犯罪交易量仍然「大幅增長」,但隨著加密貨幣逐漸成熟為更主流的資產類別,這一比例迅速萎縮。她說,非法活動已被「另一個用例」所取代:投機。

「加密貨幣的交易量這幾年來大幅增長,隨同美元價值在犯罪活動中多年來大幅增長,但比特幣用於非法交易比例卻已經大幅下降,」Infante告訴該彭博社。 「現在大多數加密貨幣交易都是於價格投機。」

意即,現在交易加密貨幣的人,投機者居最多、犯罪者則只是很小一部分。

罪犯不會傻到去用加密貨幣?

魁北克政府在今年早些時候發布了一份報告,其結論是比特幣「作為黑市資產的聲譽」在現實中並未得到證實,也就是說其實比特幣參與的犯罪活動並沒有一般民眾想像的那麼多。

「比特幣並沒有凌駕於法律,也不對非法活動構成吸引力:它只是在全球流通的犯罪資金的一小部分。原因是:對於任何想要進行交易而不留痕蹟的人來說,它的吸引力就會降低。」

魁北克首席科學家RémiQuirion辦公室在文章中說道,該文章最初是用法語寫的。

動區先前也曾報導過,美國檢察官在一次緝拿行動中,收押了被用於犯罪的比特幣超過,價值超過5千萬台幣。

執法機構多半都希望這些罪犯,繼續使用加密貨幣作為資助非法活動,因為這樣「比較好抓」,區塊鏈上的帳本也提供了很好的線索,還不需要傳喚銀行、政府部門等就能訪問這些資料。

區塊鏈能打擊犯罪?

Infante在接受採訪時指出,雖然加密貨幣交易是不可知的,但執法機構可以分析區塊鏈數據以追踪犯罪活動。

「區塊鏈實際上為我們提供了許多能夠識別『使用者』的工具,」她說。

「我實際上希望『他們』繼續使用比特幣從事犯罪活動。」

Infante補充說,雖然monero和zcash等以隱私為中心的加密貨幣可能是具有吸引力的替代品,但它們目前規模太小且流動性不足,無法成為犯罪企業可行的支付工具。她還說,DEA特工「仍然有辦法跟踪」這些交易,但她沒有詳細介紹這些方法。

據動區二月報導,比特幣在黑市中也逐漸失去其地位,原因是交易隊伍過長,而在黑市中第二受歡迎是萊特幣。

然而,隨著加密貨幣成為愈加受歡迎的資產類別,接下來可能會越來越少罪犯作為資助犯罪的貨幣,原因是區塊鏈賦予的特性,讓執法單位有跡可循。

延伸閱讀:比特幣在Darknet market 暗網黑市中,逐漸失去其「No.1 非法交易貨幣」地位?

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Tags: FBI暗網比特幣洗錢犯罪緝毒局黑市


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