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Home 法規 犯罪

英國警方再查扣「1.8 億英鎊加密貨幣」贓款,不到三週連刷金額紀錄

Lee Michael by Lee Michael
2021-07-13
in 犯罪
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英國警方再查扣「1.8 億英鎊加密貨幣」贓款,不到三週連刷金額紀錄
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英國倫敦警察廳 6 月 24 日才宣布查獲一筆涉及洗錢犯罪的加密貨幣贓款,涉案金額達到驚人的 1.14 億英鎊,打破史上最大的扣押金額紀錄。而倫敦警方也再接再厲,如今更是在短短三週不到的時間內,就再度刷新了自己剛剛寫下的紀錄。
(前情提要:史上最大扣押金額!「價值 44億的加密貨幣」遭英國警方查扣,洗錢犯罪所得已移交)

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據《路透社》報導,倫敦警方週二(13)宣布又查獲一筆價值高達 1.8 億英鎊 (約合 69.9 億台幣) 的加密貨幣贓款。據警方說法,這標誌了本起洗錢犯罪的重要里程碑,而他們目前也正在循線追蹤案件的核心人物,調查預計將再持續數月之久。

倫敦警方上月底宣布在一場洗錢犯罪調查行動中查獲價值約 1.14 億英鎊的加密貨幣,這不僅僅是該國有史以來破獲規模最大的一起加密貨幣犯罪,更是全球迄今為止繳獲最大的一筆加密貨幣贓款。

這似乎給予了倫敦警方極大的信心。短短三週不到,倫敦警方又再度查獲 1.8 億英鎊的加密貨幣贓款。同上一筆繳獲款項一般,警方並沒有公開這筆贓款的加密貨幣組成。

倫敦警察局副助理局長 Graham McNulty 表示:

犯罪所得以許多不同的方式進行洗錢。雖然現今仍然是犯罪領域的王者,可隨著數位平台迅速發展,我們看到有越來越多有組織的犯罪活動正使用加密貨幣來洗黑錢。

Graham McNulty 的論調同上一次發言時相似。他在前一回查獲 1.14 億英鎊的加密貨幣後表示,技術的進步導致了犯罪分子開始採用更複雜的方式進行洗錢。

據《路透社》報導指出,在第一筆 1.14 億英鎊的贓款被扣押時,倫敦警方逮捕了一位涉嫌協助洗錢的 39 歲婦女,而警方則透過對該女子的審訊進一步策劃了此次行動。

倫敦警員 Joe Ryan 表示:

今天扣押的贓款標誌了此次調查行動中的另一個重要里程碑,我們將繼續展開為期數個月的調查,以進一步追蹤到這起涉嫌洗錢犯罪背後的核心人物。

Graham McNulty 也強調:

調查此案的警探們持續不知疲倦、一絲不苟地追蹤疑似和犯罪有關的加密貨幣,而這些加密貨幣現在也正在透過洗錢來隱藏蹤跡。我們將不惜一切地阻止贓款的轉移,並查明所有涉案人員。

隨著加密貨幣犯罪激增,各國都開始強化對加密貨幣犯罪的防治。據《紐約時報》報導,美國總統拜登(Joe Biden)在接連爆發 JBS、油管案等勒索郵件攻擊後,近期便直接向俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)提出要求,呼籲俄羅斯應嚴加打擊猖狂的駭客組織。

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