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強監管!英國金融監管局 FCA :加密企業 6 月底前需提交註冊申請,否則一律勒令停業

Lee Michael by Lee Michael
2020-06-24
in 即時新聞, 法規, 管制
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強監管!英國金融監管局 FCA :加密企業 6 月底前需提交註冊申請,否則一律勒令停業
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英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority,FCA)於今年一月時正式受命成為英國加密貨幣業務的直接監管者,為了加強境內加密貨幣企業的監管,該機構於日前(6 月 22 日)再次提醒所有加密企業提交註冊申請。

 

據 FCA 最新的的公告聲明,英國境內的加密公司需在 6 月 30 日前提交完整的申請,而 FCA 也將在明年(2021 年)的 1 月 10 日前處理完所有公司的申請。屆時,沒有完成申請的公司將依法不得在英國繼續營運。

新的規定要求在英國的加密公司要建立監控交易系統,消除洗錢、恐怖主義融資的可能性。而需要提交申請的企業除了涉及「虛擬資產交易處理」的加密企業公司,也包括有加密資產相關業務的傳統金融公司。FCA 將會評估個別公司的反洗錢(AML)、反恐融資法(CTF)的風險。

「6 月 30 日是申請的最後期限,而在這之後,FCA 也會針對提交申請的公司提出後續問題。」

延伸閱讀:FATF|防制洗錢金融行動工作組織成員大會:定調穩定幣將引發洗錢及恐怖主義融資風險

監管浪潮已到,加密企業準備好了嗎?

在今年 1 月 10 日,歐盟的第五號反洗錢指南(Anti-Money Laundering Directive)已經正式成為法令。該項法令賦予了歐洲各國當局更大的權力,包括可以追蹤那些在避稅天堂的髒錢外,同時也要求交易所等加密新創加強 KYC(Know Your Customer),並規定這些公司在提供服務前,需要在 FCA 註冊。

FCA 硬起來的原因也不難理解。根據區塊鏈分析公司 CipherTrace 的報告,英國境內交易所的所有交易,有 0.69% 的交易是來自罪犯,據稱是因為俄羅斯的黑市有部分交易是在英國境內完成。

「我們將主動積極監督企業是否遵守法規,達不到標準的企業,FCA 將會迅速採取行動。」

FCA 在聲明中寫道。

此外,CipherTrace 還發現,目前前 500 大交易所中只有 44% 有符合監管標準的 KYC,如果是以防制洗錢金融行動工作組織(FATF)「Travel Rules」標準來看的話,該數字可能還會再降低。

Travel Rules 是指銀行必須保留參與資金轉移的發送人及受款人資訊,以協助執法單位進行可能的洗錢或其他金融犯罪調查;動區先前報導,FATF 在去年六月提出的最新方針,就將這個規則附加到加密貨幣交易上,而這個新規定將會在今年下半年就位。

延伸閱讀:【Coindesk共識會議】FATF 施加傳統金融的「Travel Rules」於加密市場,可能會造成什麼後果?

雖然 FATF 的新規定意在能夠保護用戶,但專家指出,在美國等領先國家中,已經具備了相當程度的技術,遵守 Travel Rules;然而,在技術上較為落後的司法管轄區,恐怕還需要好幾年的時間,才能夠達到相應的程度。

而這除了會造成司法的「灰色地帶」之外,業界認為過於嚴苛的法令也可能造成加密產業的衰退,許多業者開始擔心 FATF 的監管指南的實施會對流動性及市場造成影響。

📍相關報導📍

二級市場危機徵兆?外媒爆料:FCA 監管的一個「加密基金」,單日大虧 50% 已決定退市

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