美國司法部再度調查 Binance，審查其是否在知情情況下允許涉及伊朗的交易。本案由曼哈頓聯邦檢察官辦公室與 DOJ 刑事司聯合主導，上週曼哈頓檢方剛提出 6,100 萬美元民事沒收案。
（前情提要：美國司法部要沒收 6,100 萬 USDT！控兩家香港公司用 Binance 搬運伊朗石油黑錢）
（背景補充：幣安再陷合規危機！Fortune：員工指證伊朗10億美元違規金流，卻遭Binance集體開除）
美國司法部再度將目光轉向 Binance。據彭博社報導，美國聯邦檢察官正調查全球最大加密交易所 Binance，審查其是否因未阻擋平台上的部分交易，而違反美國對伊朗制裁。本案由曼哈頓聯邦檢察官辦公室主導，美國司法部刑事司亦同步介入，檢方重點在於 Binance 是否在知情情況下默許相關交易。
DOJ 調查聚焦「知情」與合規缺口
熟悉案情人士向 Bloomberg 透露，目前檢方正針對 Binance 的合規措施展開調查，但具體鎖定哪些交易尚未對外公布。美國司法部調查可能最終不提出任何起訴，但本案訊號值得關注：這已經是 Binance 在 2023 年以 43 億美元認罪後，再次面臨聯邦檢察官的伊朗制裁質疑。
曼哈頓檢察官辦公室與司法部發言人皆拒絕評論。Binance 則發布宣告表示：「我們對制裁違規採取零容忍政策，並全力配合執法部門，持續根除並封鎖惡意行為者。」
9/14 剛發生的平行案件
這起調查的出現並非孤立。就在上週，曼哈頓聯邦檢察官辦公室已提出一份民事沒收聲請，要求沒收據稱來自伊朗黑市石油銷售、並透過 Binance 洗錢的 6,100 萬美元。值得注意的是，該案中檢方並未指責 Binance 本身有過錯，而是鎖定兩家香港註冊公司，指控其虛報商業活動。
該案聲請後，Binance 重申不允許任何與受制裁物件相關的交易，並承諾持續配合。兩起事件時間接近，都指向同一條合規紅線：伊朗相關金流。
從 2023 年認罪到 1,500 人的合規大軍
Binance 過去三年一直在嘗試建立「配合執法」的形象。2023 年，公司在美國多部門調查後認罪，承認未能遵守美國銀行與制裁法規，同意支付 43 億美元罰款，並接受兩名企業合規監督官監管。共同創辦人趙長鵬（CZ）亦因未能建立有效反洗錢制度而認罪，卸任 CEO，服刑四個月後於去年獲得前總統川普特赦。
在此之後，Binance 強調其合規團隊規模已擴充至超過 1,500 人，佔全球員工數約 25%。今年 3 月，公司在部落格中表示：「沒有哪家交易所能保證風險永不接觸平台，關鍵在於風險出現後是否被偵測、調查、減緩與通報。」
2026 年 2 月：十億美元伊朗金流的內爆
合規團隊擴張的另一個背景，是今年 2 月爆發的內部調查。Fortune、華爾街日報、紐約時報等媒體報導，Binance 內部調查發現超過 10 億美元資金透過平台流向與伊朗相關的實體。Binance 對部分報導細節提出異議，但同時表示已與執法部門合作，並堅稱合規制度完善。
隨著美國與以色列持續對伊朗施壓，DOJ 在近期已多起針對伊朗的執法行動。Binance 作為全球最大加密交易所，每一次合規缺口都可能成為下一個案件起點。
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