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Home 即時新聞

USDT儲備金案|Bitfinex : 政府凍結資金才挪用,自己是受害者;FTX Sam : 確認可換回美元

Lee Michael by Lee Michael
2021-01-20
in 即時新聞, 美國
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USDT儲備金案|Bitfinex : 政府凍結資金才挪用,自己是受害者;FTX Sam : 確認可換回美元
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加密龍頭交易所 Bitfinex 私下挪用姐妹公司 Tether 資金一案,自 2019 年爆發以來,就一直在法庭程序上糾結。紐約總檢察長辦公室(NYAG)認為 Bitfinex 和 Tether 應該將雙方「所有借貸文件」都提交到法庭上,但 Bitfinex 認為這會影響到其它用戶,雙方這個議題不斷在纏訟。而今(20)日 Bitfinex 宣布已接近備妥文件,幾週內就可以交出。
(前情提要:紐約檢方申請命令:Bitfinex,Tether 須「兩個月」內提交 9 億貸款相關文件)
(事件背景:台灣捲進「150億美元」虛擬貨幣洗錢?Bitfinex, USDT母公司 iFinex 曾是本土7家大型銀行客戶)

 

據CoinDesk 消息,Bitfinex 交易所預計將在未來幾週整理完成 NYAG 所需要的文件,這些文件會將 8.5 億美元借貸文件整理清楚,預計將有助於檢察官對挪用資金移案的調查,讓延宕已久的案件能更水落石出。

被告 Bitfinex 的委任律師麥克(Charles Michael)昨(19)日在法庭上表示,母公司 iFinex 已經「為 NYAG 備好了大量資料」,預計在 30 天內會完成。

NYAG 主要是依據是第 354 號命令,要求 Tether 提出將 Bitfinex 的信用貸款額度提高至 9 億美元的詳細說明文件,一開始法官同意 Tether 須交出文件,不過在 Bitfinex 抗辯後,法官再度改判,雙方就這樣來來回回糾纏了一年多。

去年九月,檢方再度提出申請,這次紐約最高法院判決 Bitfinex 必須要交出所有文件,Bitfinex 也只好配合。

延伸閱讀:200億 儲備金挪用案|Bitfinex借貸禁制令下週到期,「紐約總檢察長 NYAG」請求再延 30 天

為何要挪用資金?

事情發生在 2019 年 4 月,當時 Bitfinex 交易所因為委任的巴拿馬支付處理商「Crypto Capital」因遭到政府凍結資金,導致 Bitfinex 出現龐大資金缺口,因此 Bitfinex 才會向姐妹公司 Tether「貸款」8.5 億美元。

據悉,Crypto Capital 之所以會被凍結是因為私自挪用 Bitfinex 的資金,當時,經營影子銀行 Crypto Capital 的福勒(Reginald Fowler)以個人及公司名義在多家銀行中開設帳戶暗中轉移來自 Bitfinex 約 8.5 億美元(約為新台幣250億)的資金,甚至在 2019 年 4 月將這些非法利得,拿去資助當時尚未倒閉的美式橄欖球聯盟。

嚴格來說,Bitfinex 也算是受害者。

不過這並不能當作挪用 8.5 億儲備金的藉口。Tether 是美元穩定幣 USDT 的發行商,該公司標榜的就是,100% 的美元儲備,以此讓市場信服。

但當時,為了助 Bitfinex 度過難關,Tether 甚至被發現悄悄將原本 100% 以美元儲備的服務條款,改為美元錨定的貨幣、Bitfinex 母公司 iFinex 的股票擔保貸款等作為儲備資產。

雪上加霜的是,Tether 承認當時穩定幣 USDT 的儲備金沒有達到 100%,只有約 74% 的儲備。

而 Tether 的 USDT 是「空氣儲備」的謠言也甚囂塵上。

延伸閱讀:USDT是下個瑞波?Messari : Tether是市場的最大威脅,「生死交關」的 2021年關卡將至

FTX 創辦人掛保證:可換回美元

懷疑論者認為,Tether 作為市佔率最高的美元穩定幣 USDT 發行商,完全「可以」多鑄造一些 USDT,從而操縱比特幣或其他加密市場的價格,甚至有些人宣稱 USDT 無法換回美元。

但這點 FTX 交易所創辦人 Sam Bankman-Fried 則表示:USDT 可以換回美元,因為 FTX 就正在這樣做。

Sam Bankman-Fried 在推文寫道:

「USDT 無法換回美元,這件事聽起來有點好笑。我不知道該怎麼跟你解釋。

但你真的可以換回美元,因為我們一直都在這樣做。」

It's sort of funny hearing people claim that you can't create/redeem USDT for $.

Like, I don't know what to tell you, you can, and we do. https://t.co/8XthTsk1xr

— SBF (@SBF_Alameda) January 12, 2021

也許 FTX 可以用 USDT 換回美元,但恐怕還是很難使得懷疑論者停止質疑,歸根究底,這是因為有關於 USDT 審計報告實在太少。

而 The Block 研究總監切馬克(Larry Cermak) 認為,這可能和 Tether 不想曝光客戶的原因有關。

這也符合數據研究公司 Chainalysis 的研究,即中國可能是 USDT 購買的主要地區,特別是中國政府禁止比特幣,但卻沒有禁止 USDT,這點著實讓人懷疑 USDT 發行量暴增背後的驅動力。

📍相關報導📍

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Tags: BitfinexTetherUSDT

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