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Home 加密貨幣市場 交易所

擅自凍結資產18個月?幣安:配合韓國警察調查2.4億詐騙案;該用戶:監守自盜的藉口

Lee Michael by Lee Michael
2020-04-09
in 交易所
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擅自凍結資產18個月?幣安:配合韓國警察調查2.4億詐騙案;該用戶:監守自盜的藉口
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全球最大的現貨交易所幣安(Binance)於日前遭到用戶指控凍結其帳戶,並懷疑幣安監守自盜。而對此,幣安則是反擊表示該用戶涉及 2.4 億元的詐騙案,凍結資金是因為配合韓國檢方。同時幣安也提出相關證據,證明該用戶的指控是子虛烏有。

 

據外媒《CoinTelegraph》報導,一名不具名用戶指控幣安在 2018 年 11 月凍結了名下帳戶,而該帳戶內的資產在當時總值超過 85 萬美元。

包括,4.5 顆比特幣以及 1,600 顆以太幣,以及其它加密貨幣如萊特幣、EOS、波場等等,當時總值約 858,999 美元。

幣安交易所則是回擊表示,之所以凍結其帳戶,是因為韓國執法機構來信通知表示,該帳戶持有人涉及詐騙案(Fee Scam),並將部份騙取的資金 3,995 顆以太幣匯入幣安帳戶。幣安在經過調查後確認此事,才凍結該帳戶。幣安也向該媒體出示韓國當局的電子郵件,證明所言不虛。

– 圖片來源:CoinTelegraph –

幣安:該用戶涉及詐騙,凍結是配合韓國當局

幣安在聲明中表示,韓國警方告知他們,有一名身分不明的人冒充自己是「幣安的顧問」,並向受害人表示可以將他們項目的加密貨幣在幣安上架,但需要收取手續費,而該名嫌犯獲利達 100 億韓元(約 2.4 億台幣)。

「身分不明的人(嫌疑犯)向受害者發送電子郵件,謊稱自己的是幣安的財務代表,承諾會將受害者的加密貨幣在幣安上架,但需要收取費用,而嫌犯一共收到了大約 100 億韓元的以太幣。」

而在幣安完成了盡職調查之後,就在韓國執法單位的要求下將這些加密貨幣受於 2019 年 1 月 8 日匯還給受害者。幣安還指控該用戶不止找上韓國警方,同時也向烏克蘭的執法機構報案,但烏克蘭警方在了解事情全貌之後,對幣安的做法感到很滿意。

各說各話?用戶稱部分資金根本和該詐騙案無關

該名用戶則是向另一媒體《Forklog》表示,他和韓國警方溝通過,而韓國警方表示並沒有要求幣安凍結自己的帳戶。

況且,就算韓國警方真的有要求,帳戶裡面也只有部分資金和詐騙案有關,剩下價值 251,194 美元跟這起案件根本無關,但幣安交易所還是持續凍結,到目前為止,已經過了 18 個月。

「我完全有理由相信幣安監守自盜,挪用了我的錢。我從 2018 年 11 月 21 日就開始和他們溝通,到現在已經有 18 個月了。」

而該用戶也提供了他和警方之間的文字訊息來往。

目前,警察廳提出了國際合作要求。但調查何時結束,目前還不得而知。

另外,向幣安發出協助調查的公文的單位表示從未要求凍結賬戶。如欲解鎖帳戶,請自行聯繫幣安。」

不過,《Forklog》也表示,由於全程都是透過口譯員翻譯,進行對談,因此也無法確認這封研究的真偽。

– 圖片來源:《Forklog》-

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