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Home 加密貨幣市場 交易所

美國強監管!幣安再通牒:限 14 天提領所有資金;時間到,將鎖住帳號

Advac L. by Advac L.
2020-11-25
in 交易所, 即時新聞
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美國強監管!幣安再通牒:限 14 天提領所有資金;時間到,將鎖住帳號
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Kraken 交易所 2020 年提交了交易所透明報告,Kraken 在 2019 年收到了來自全球監管機構 710 封傳票,其中有 61% 來自美國。這也解釋了,為什麼多數交易所不願為美國用戶提供服務。龍頭交易所幣安就在近日發出最後通牒,限美國用戶 14 天內撤離資金。
(前情提要:幣安太極效應?Binance為終止服務美國下達最後通牒:限90日內清空帳戶資金)

本文目錄

  • 太極文件「報導不實」爭議
  • 美國用戶仍有辦法使用幣安?
  • 悄悄移除 VPN 教學?
    • 【 ⚡ 11/27 – 11/29 ║ 台北金融博覽會 】
    • Binance 導入「比特幣代幣 BTCB」到幣安智能鏈,對BTC生態而言這意味什麼?
    • 比特幣|幣安BTC提前衝到82,000?離奇「插針暴衝」疑因系統疏漏
    • 幣安移除「英鎊穩定幣 BGBP」交易對,發言人: BGBP只是實驗、體驗不夠好

 

據外媒《Decrypt》報導, 幣安交易所近日發送了電子郵件給美國用戶,限期 14 天內提領出帳戶所有資金,否則將鎖定帳戶。

信件上寫道:

親愛的用戶,幣安在定期檢視帳戶時發現,您試圖以美國 IP 位址登入幣安。根據服務條款,我們無法為美國公民服務。請另外到 Binance US 上註冊帳戶。

現在,您有 14 天的時間清算所有合約,並提領所有資金,時間一到,帳戶將會被鎖住。一旦您的帳戶被鎖住後,您必須發起客服服務要求,讓我們做更近一步的協助。

儘管不是第一次要求美國用戶提領資金,但像這樣「語氣強烈」是相當罕見的。

而這也是幣安在本(11)月份第二次發送電子郵件,要求美國用戶提領資金,並縮短了提領期限。

於 11 月 9 日,幣安交易所也曾對 IP 位址設在美國的客戶寄發郵件,表示基於監管原則,將不能為美國客戶提供服務,並要求美國公民或當地居民在 90 日內清空其幣安帳戶資產。

當時的措辭是這樣的:「如果您是美國公民或居民,請在 90 日內將您的資產轉出幣安帳戶。您可以考慮使用幣安美國,或是其他美國交易平台。」

太極文件「報導不實」爭議

單月二度要求美國用戶提領資金,也不禁讓人想到先前的太極文件。

上月,外媒《Forbes》爆料,指出幣安交易所有「太極文件」,研究如何架構公司結構,躲避美國監管單位,從而服務美國用戶,以及將 Binance US 的收入以「許可費」的方式最大程度的移轉回母公司幣安。

幣安創辦人暨執行長趙長鵬(CZ)在報導露出後第一時間堅定地否認表示,《Forbes》的文件僅是外部提案,幣安並無採用過該文件,然而就在 CZ 狀告《Forbes》的同時,幣安單月連發兩封電子郵件,語氣也越來越嚴苛,這之間的關聯也確實讓人好奇。

美國用戶仍有辦法使用幣安?

然而,在這批信件中,可能還是有漏網之魚。

外媒《The Block》指出,幣安的美國禁令似乎是基於 IP 位址,另外有位美國用戶向該媒體表示,自己在 KYC 的時候,只是勾選了「非美國居民」,就可以正常使用幣安交易所,且這次也沒有收到電子郵件。

不過,從目前幣安回應看起來,未來只要是用「美國 IP」登入幣安,都可能會收到幣安的確認信件。

(11/25 15:10 編輯更新)此外,目前尚不確定幣安在確認用戶的所在位置時,除了 IP 位置、KYC 資訊以外是否利用其他方式進行交叉檢查。外媒 Coindesk 向幣安提出相關疑問,也尚未得到回應。

幣安發言人另向《The Block》表示:

幣安謹遵法規,並努力符合當地法規,或是全球法規。而對用戶的帳戶定期審查,只是幣安合規的努力。我們不斷地對對所有用戶定期審查,確保用戶無違反服務條款的疑慮。

根據我們的電子郵件,任何收到信件的用戶都有 14 天的期限可提領資金,否則後續將會限制帳戶以及相關補充措施。

悄悄移除 VPN 教學?

在平台只利用 IP 篩選用戶的情況下,其實只要使用 VPN(Virtual Private Network,虛擬私人網路),就可以從世界各地的 IP 位址,存取應用程式、網站和娛樂平台。若 The Block 先前的描述為真,美國用戶其實使用 VPN 就可以正常登入幣安;而就具爭議性的太極文件內容描述,當時甚至有高管要求在幣安官網上需要有 VPN 教學。

延伸閱讀:幣安告「富比士記者」誹謗!控太極文件報導不實,造成百萬美元實質損害

值得注意的是,在太極文件揭露後,幣安便把 VPN 教學移除了。然而需要澄清的是,幣安先前的 VPN 教學有明確闡述 VPN 正確用途,包括可阻止駭客搜集個人隱私資料。

同時也指出在 Five eyes 國家(包括美國),政府仍然可以要求檢視網路活動,並註明在某些國家使用 VPN 是違法的。


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Tags: BinanceBinance US太極文件


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