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Home 法規 管制

美國白宮 | 拜登宣佈全國緊急狀態!擴大制裁俄羅斯,BTC ETH LTC BCH… 28加密地址遭公佈

Dennis Liu by Dennis Liu
2021-04-17
in 管制, 美國
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美國白宮 | 拜登宣佈全國緊急狀態!擴大制裁俄羅斯,BTC ETH LTC BCH… 28加密地址遭公佈
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美國政府為針對俄羅斯網路攻擊進行制裁,由OFAC公布了新一波的制裁名單,並公布了涉嫌干預 2020 美國總統大選的 16 個團體和 16 個個人的制裁,在這次的對象當中,包含BTC、ETH等各大加密貨幣地址,都詳列在官方所列出的制裁名單內。
(前情提要: 控俄羅斯「干預總統大選」!美國財政部宣布制裁「黑名單」含俄機構職員及其加密貨幣地址)
(事件背景:
Chainalysis報告:「暗網市場」去年流入17億美元加密貨幣,俄羅斯最大宗、洗錢多來自中國東歐)

本文目錄

  • 詳列加密貨幣地址
    • 台灣出手!行政院劃定 5 大虛擬通貨業者,交易所、ICO銷售…需落實 KYC/AML 洗錢防制
    • 俄羅斯挖礦發大財:占全球7%比特幣算力,得益極地易於散熱、電力便宜
    • 失控的委內瑞拉,最後的希望「比特幣」也要掐滅?Paxful配合美國制裁,停止服務委國央行

 

美國總統拜登於本週三發布行政命令,宣布進入國家緊急狀態,將制裁由俄羅斯發起的網絡攻擊行為,並公布了新一批的制裁名單。名單內容中,包括了與限制對象相關的比特幣(BTC)、以太幣(ETH)和萊特幣(LTC)等 28 個加密貨幣的地址。

外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control, OFAC)是美國財政部(U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY)的下屬機構,負責執行對美國境外個人或組織的經濟和貿易制裁,對象主要為恐怖份子、國際毒販、以及侵害人權的共產官員。一但被列入制裁名單,OFAC將禁止國內所有機構與制裁對象進行。

在稍早公布的行政命令中提到,新一波限制對象包括俄羅斯科技部門、巴基斯坦駭客、烏克蘭在內,「涉及破壞世界民主進程的行動或政策」的所有個人或組織。

而OFAC文件中也顯示,美國機構將被禁止購買俄羅斯債券,或向俄羅斯中央銀行、財政部及國家財富基金貸款。

延伸閱讀:重要官員須在「4月前清算」加密貨幣持倉!俄羅斯《數位金融資產法案 DFA》生效

延伸閱讀:烏克蘭官員驚現「多位BTC巨鯨」!公務員資產申報: 總計27億鎂比特幣,第一名持倉1.8萬枚

詳列加密貨幣地址

在 OFAC 新公布的制裁名單中,美國財政部詳細列舉了制裁對象的團體名稱、人名、生日、國籍、身分證字號、電子郵件信箱、網站、加密貨幣地址…等詳細資訊。

而其中,列舉了 28 個加密貨幣地址,其中包括比特幣、以太幣、萊特幣、比特幣現金(BCH)、達世幣(DASH)、大零幣(ZEC)以及XVG。

事實上,這並不是OFAC第一次將加密貨幣地址列在制裁名單中,在去年啟動調查涉嫌干預2016年美國總統大選的案件時,OFAC就有將相關的加密地址列入制裁名單的先例。

而在美國政府在新公布的命令中,也強調將針對透過加密貨幣進行交易規避美國製裁的對象,進行更進一步的調查。過去包含有「俄羅斯網路水軍」之稱的俄羅斯網路研究局,以及意圖促使美國政治體制分裂的「拉赫塔計畫」,都曾傳出透過加密貨幣規避制裁的情況。

根據外媒The Block的報導,目前美國政府已將加密貨幣視為OFAC制裁對象規避制裁的重要手段之一,未來是否會以政府的力量介入加密貨幣領域,是目前各界關注的焦點。

📍相關報導📍

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Tags: OFAC俄羅斯美國


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