• 【超完整懶人包】認識比特幣!原理與應用全面解析|動區新手村
  • Account
  • Account
  • BlockTempo Beginner – 動區新手村
  • Change Password
  • Forgot Password?
  • Home 3
  • Login
  • Login
  • Logout
  • Members
  • Password Reset
  • Register
  • Register
  • Reset Password
  • User
  • 不只加密貨幣,談談那些你不知道的區塊鏈應用|動區新手村
  • 動區動趨 BlockTempo – 最有影響力的區塊鏈新聞媒體 (比特幣, 加密貨幣)
  • 所有文章
  • 最完整的「區塊鏈入門懶人包」|動區新手村
  • 服務條款 (Terms of Use)
  • 關於 BlockTempo
  • 隱私政策政策頁面 / Privacy Policy
動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
  • 所有文章
  • 搶先看
  • 🔥動區專題
  • 🔥Tempo 30 Award
  • 加密貨幣市場
    • 市場分析
    • 交易所
    • 投資分析
    • 創投
    • RootData
  • 區塊鏈商業應用
    • 金融市場
    • 銀行
    • 錢包
    • 支付
    • defi
    • 區塊鏈平台
    • 挖礦
    • 供應鏈
    • 遊戲
    • dApps
  • 技術
    • 比特幣
    • 以太坊
    • 分散式帳本技術
    • 其他幣別
    • 數據報告
      • 私人機構報告
      • 評級報告
  • 法規
    • 央行
    • 管制
    • 犯罪
    • 稅務
  • 區塊鏈新手教學
  • 人物專訪
    • 獨立觀點
  • 懶人包
    • 比特幣概念入門
    • 從零開始認識區塊鏈
    • 區塊鏈應用
  • 登入
No Result
View All Result
  • 所有文章
  • 搶先看
  • 🔥動區專題
  • 🔥Tempo 30 Award
  • 加密貨幣市場
    • 市場分析
    • 交易所
    • 投資分析
    • 創投
    • RootData
  • 區塊鏈商業應用
    • 金融市場
    • 銀行
    • 錢包
    • 支付
    • defi
    • 區塊鏈平台
    • 挖礦
    • 供應鏈
    • 遊戲
    • dApps
  • 技術
    • 比特幣
    • 以太坊
    • 分散式帳本技術
    • 其他幣別
    • 數據報告
      • 私人機構報告
      • 評級報告
  • 法規
    • 央行
    • 管制
    • 犯罪
    • 稅務
  • 區塊鏈新手教學
  • 人物專訪
    • 獨立觀點
  • 懶人包
    • 比特幣概念入門
    • 從零開始認識區塊鏈
    • 區塊鏈應用
  • 登入
No Result
View All Result
動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
No Result
View All Result
Home 法規 犯罪

吸金超過 6,400 萬!空中比特幣俱樂部 AirBit Club「因非法經營銀行業務」遭檢調起訴

Sandra by Sandra
2020-09-09
in 犯罪
A A
吸金超過 6,400 萬!空中比特幣俱樂部 AirBit Club「因非法經營銀行業務」遭檢調起訴
260
SHARES
分享至Facebook分享至Twitter

昨日台灣加密投資詐騙組織「空中比特幣俱樂部(Air Bit Club)」管理成員遭士林地檢署起訴,因該組織涉嫌透過投資說明會鼓吹民眾交付資金,加上多層次傳銷手法吸納更多成員。其負責人坦言,空中比特幣根本沒有實際投資收益,是一場「後金補前金」的龐氏騙局。自 2017 年起至今,已經違法吸金超過 6,462 萬新臺幣。
(類似案件:千蕎團隊「美女業務」虛擬貨幣詐騙案,獲法院不起訴?案情似乎不單純)

本文目錄

  • 也騙過中國、美國投資人
    • 礦池龐式騙局|違法吸金逾 7.2 億美元,BitClub 網路推廣者終認罪「出售未註冊證券」
    • 分析|八月交易所流入可疑資產 5.85 億美元,反洗錢風控迫在眉睫!
    • 資安月報|Defi、錢包、交易所、詐騙… 8月共28起安全事件,危害程度評級為「中級」

 

由於一般民眾對於加密貨幣較為陌生,加上被較傳統市場高的投資報酬率吸引,便容易落入詐騙陷阱。昨(8)日士林地檢署就偵結一件加密投資詐騙案--空中比特幣俱樂部(Air Bit Club),以負責人謝姓男子為首的 10 位同夥,被以非法經營銀行業務罪嫌起訴。

根據《聯合報》報導,謝男自稱「臺灣 1 號」,為空中比特幣在臺發展的負責人。他向檢方坦言,該俱樂部是「後金補前金」的龐氏騙局。組織成員透過舉辦說明會、建立 LINE 群組等管道鼓吹民眾參與其投資計畫,同時以多層次傳銷結構吸引更多資金。

自 2017 年 6 月起,在 30 個月內吸收了 97 名投資人,其中一名受害者投入近 3,000 萬元,總計違法吸收資金超過 6,462 萬元。

空中比特幣俱樂部官網宣稱在全球擁有超過 200 萬名會員,還將會員分為 Basic、Pro、Platinum、Diamond 等 7 個等級,曾在巴拿馬、杜拜、新加坡、巴西等地舉行全球性的會員聚會。

截圖自「空中比特幣俱樂部」網站

而根據會員的臉書貼文可以看出,該俱樂部也曾在日月潭涵碧樓為高級會員舉辦訓練課程,臺灣會員還能到澳門、馬來西亞等地參與聚會。

昨日檢方則指出,空中比特幣俱樂部聲稱總部位在巴拿馬,藉由全球 3,500 部機器軟體,投資比特幣、以太幣、萊特幣等虛擬貨幣,主要獲利方式為價差套利或搬磚套利。每個工作日收益的 50% 與會員分享,投資 1 單位(1,000 美元)約新台幣3萬5千元,便可每年獲利 23%,推薦下線投資人加入還能賺取額外收入。

延伸閱讀:台灣又一資金盤跑路?比特幣搬磚套利 ENai 稱遭駭客攻擊,外傳恐已捲款潛逃

延伸閱讀:砸盤危機解除!中國公安破獲PlusToken「400億人民幣」虛擬貨幣詐騙,27名關鍵罪嫌全遭逮捕

也騙過中國、美國投資人

其實,空中比特幣俱樂部用類似一套手法行騙全球。早在去年 1 月,中國媒體《新浪財經》就曾收到內部人士爆料,該俱樂部成員表示:

當空中比特幣官網不斷在更新,而錢無法正常提現時,開始意識到這是網路傳銷項目

空中比特幣俱樂部是一個互助盤(資金盤),必須有下線,你才能賺到錢

而外媒《Decrypt》則在今年 8 月報導:

美國司法部以詐欺及洗錢罪名,起訴 Air Bit Club 的五位經營者。Air Bit Club 宣稱是加密貨幣挖礦及交易公司,向投資人保證能在加密貨幣上獲得收益。

以加密貨幣投資為號召的資金盤詐騙案不論在臺灣或外國都層出不窮,投資人一定要審慎觀察。

📍相關報導📍

礦池龐式騙局|違法吸金逾 7.2 億美元,BitClub 網路推廣者終認罪「出售未註冊證券」

分析|八月交易所流入可疑資產 5.85 億美元,反洗錢風控迫在眉睫!

資安月報|Defi、錢包、交易所、詐騙… 8月共28起安全事件,危害程度評級為「中級」


讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大!!立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。

LINE 與 Messenger 不定期為大家服務

加入好友

加入好友 

Tags: Air Bit Club空中比特幣俱樂部詐騙龐氏騙局


關於我們

動區動趨

為您帶來最即時最全面
區塊鏈世界脈動剖析
之動感新聞站

訂閱我們的最新消息

動區精選-為您整理一週間的國際動態

戰略夥伴

Foresight Ventures Foresight News

主題分類

  • 關於 BlockTempo

動區動趨 BlockTempo © All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • 所有文章
  • 搶先看
  • 市場脈動
  • 商業應用
  • 區塊鏈新手教學
  • 區塊鏈技術
  • 數據洞察
  • 政府法規
  • RootData
  • 登入

動區動趨 BlockTempo © All Rights Reserved.