犯罪資金怎麼流動？2019 年加密貨幣洗錢高達 28 億美元，「幣安、火幣」佔據其中 52%
加密貨幣流於洗錢犯罪的溫床，一直以來都是 ...
Read more
標籤: KYC
FinCEN負責人：AML反洗錢條例也適用於加密貨幣
加密貨幣的匿名性致使其容易成為犯罪的溫床 ...
Read more
對決 Fed｜川普核心團隊、聯準會提名人 Stephen Moore 轉身投身穩定幣「Frax (FRX)」
川普核心團隊成員、美國經濟學者斯蒂芬．摩 ...
Read more
FATF｜防制洗錢金融行動工作組織成員大會：定調穩定幣將引發洗錢及恐怖主義融資風險
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）在昨 ...
Read more
幣安（Binance）讓 KYC 駭客事件受害用戶，全部升級成 VIP 帳戶
有心人士於 8 月 7 日在網路上散佈一 ...
Read more
幣安（Binance） KYC 勒索事件追蹤： 駭客親自現身說法，幣安冷處理
幣安 KYC 資料遭駭，雖然官方聲明指出 ...
Read more
（8/7 17:30 更新）幣安（Binance）交易所驚傳 KYC 資料遭洩漏，執行長趙長鵬：子虛烏有的假消息
幣安於剛剛驚傳 KYC 資料遭到洩漏，消 ...
Read more
國際貨幣基金組織（IMF）警告馬紹爾群島共和國：發行國家加密貨幣將拖累該國經濟
據9月10日發佈的官方新聞稿，國際貨幣基 ...
Read more
【獨立觀點】究竟人類為什麼需要加密貨幣？——揭開比ICO更大的騙局：KYC/AML
加密貨幣中最糟糕的秘密是，許多項目只比詐 ...
Read more
【英國｜風險警告】英國金融監管機構發函各大銀行，警告加密貨幣風險
英國金融行為監管局（FCA）發函給各大銀 ...
Read more
