加拿大交易所QuadrigaCX的創始人Gerald Cotten（下稱拉爾德）在去年12月意外在印度旅行時染病逝世，令人訝異的是他竟然一人掌管了儲存整間交易所大部分資產的冷錢包私鑰，一夕之間1.9億美元的資金瞬間石沈大海，這樣戲劇化的發展令部分密碼貨幣社群覺得太過戲劇化，開始挖出這間交易所的身世，同時也開始監控這些疑似儲存資金的錢包地址，懷疑創始人「詐死」。
「QuadrigaCX沒有公開遺失私鑰的錢包地址」
在私鑰遺失、讓損失用戶上億美元的資金後，這間交易所並沒有將這些存有無法取出的資金的錢包地址揭露。
而創辦人拉爾德死前兩週立下了遺囑，妥善的安置了他大部分的財產：指定妻子為自己遺產的唯一執行人、將一家合資公司的財產遺贈給了他的姻親、為兩隻狗留下了10 萬加元……。
但他卻沒有交代這些價值約1.4億美元的錢包私鑰下落。
在1月31日，QuadrigaCX 交易所已經向加拿大法院提交債權人保護，而法院給予它們30天處理用戶的資金償還問題。
除了讓許多人非常憤怒外，「創辦人詐死」的言論開始在美國Reddit論壇上的密碼貨幣社群蔓延，許多區塊鏈研究人員也開始透過區塊鏈帳本追溯這些資金的走向，但光是這間交易所持有的地址中，哪些屬於熱錢包、哪些屬於冷錢包就已經啟人疑竇。
不正常的交易，平時連冷錢包都不用？
截至2019 年1 月31 日，約有11.5 萬名用戶在交易所登記他們的餘額，共計法幣資產為7000 萬加元（約0.53 億美元），密碼貨幣資產則為1.8 億加元（ 1.47 億美元），其中包括約 26500 顆比特幣（9153 萬美元）、11000顆比特現金（130 萬美元）、11000顆比特幣SV（707000 美元）、35000顆比特幣黃金（352000 美元）、近20萬顆萊特幣（650 萬美元）以及約43 萬顆以太幣（4600 萬美元）。
密碼貨幣研究公司ZeroNoncense在2月4日發布了一份報告，分析了QuadrigaCX的31個比特幣地址。
其研究指出這間交易所持有的比特幣數量「明顯少於」加拿大法院公佈的數量，同時這些錢包有著多重簽名的功能。
正常運作的交易所中，存入熱錢包的過剩資金會一直被發送到冷錢包。當客戶在熱錢包中沒有足夠資金的情況下開始提款時，冷錢包才會開始將資金發送到熱錢包。然後，用戶可以將熱錢包中的資金直接提取到他們的個人錢包中。
該調查稱，沒有跡象能夠顯示該交易所使用冷錢包儲存比特幣，過去一年來，QuadrigaCX似乎是在客戶需要取款時，用其他客戶的存款付款，並沒有足夠的儲備，質疑資金流流動性根本不足。
此外，區塊鏈分析公司Elementus也於2月6日發佈一報告，指出「QuadrigaCX很可能沒有任何以太坊冷錢包」。
與ZeroNoncense對比特幣交易的調查結果類似，在過去三年中熱錢包的過剩資金並沒有送到冷錢包中。
相反的，存款錢包的資金被發送到兩個主要地址，再被發送到幾個中心化交易所。此外，Elementus也指出，這些存款錢包資金在非常少量的以太幣交易中被轉移。這意味著QuadrigaCX希望謹慎且同時不斷清算存款錢包資金。
其指出這兩個主要錢包的地址為：
該調查指出到在過去兩週內沒有資金離開這些地址。這一時期恰逢創辦人逝世遺失私鑰的消息的廣為流傳。然而，根據已發布的死亡證明，這與他在12月9日在印度發生的實際死亡並不吻合。該單位調查聲稱，在創辦人去世後，這些交易已進入交易所很長一段時間都沒有動過。
該調查也聲稱，發送到交易所的以太幣高於QuadrigaCX宣誓書所聲稱的冷錢包中擁有的430,000顆以太幣。 Elementus表示：「發送的部分以太幣資金轉進了一些存款帳戶，但大多數已發送到其它交易所，再也沒有回來。」
這兩份研究皆質疑其交易軌跡，並且懷疑該交易所的可信度。
找到一些冷錢包
動區日前報導，在加拿大法院指定監察人安永所發佈的報告中，有103顆比特幣被「意外」轉入這間交易所遺失私鑰的冷錢包中。
昨日一位監控區塊鏈網路的人士Decoze在Reddit論壇發表的貼文，指出該日期收到了「多次小額轉帳」，共計104.335比特幣，幾乎與報告中提到的數量大致相同。但自2018年4月以來，以下每個地址都處於非活躍狀態：
- 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa – 收到36.37786282 BTC
- 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB – 收到33.19556316 BTC
- 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M – 收到19.54328527 BTC
- 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe – 收到10.34268585 BTC
- 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R – 收到4.87560516 BTC
這是該位人是在論壇中所貼出的區塊鏈數據。
怎麼確定這就是交易所宣稱遺失私鑰的冷錢包？
據密碼龐克，比特幣錢包的演進中，出現了一個主密鑰可以再生成多個地址的確定性錢包（Deterministic wallets），雖然該錢包的子地址不能擁有獨立的私鑰；而在出現了BIP-32 提案的 HD 錢包後（全名為分層確定性錢包，Hierarchical Deterministic wallets），讓主密鑰可以包含多個子密鑰。
也就是在比特幣中，這些地址可以是一個「群集」，來自同一個源頭（Seed）。
回到該事件，「3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1」是據加拿大法院公佈的交易所熱錢包地址。
接著比對這個熱錢的地址群集的交易，就會發現這五個「新地址」並不屬於原本熱錢包的群集，透過名為Walletexplorer的區塊鏈追蹤網站查看，可以發現這五個錢包地址屬於「同一個群集」，並在2019年2月6日16:10:39 其餘額達到104.36504706顆比特幣，與身為監督人的安永釋出的報告比對時間點與數量是相同的。
有趣的是，Decoze也指出，上述五個QuadrigaCX冷錢包地址群集的前兩者曾經轉帳到名為「1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha」的地址中，透過比對其屬於另一個交易所Bitfinex的熱錢包地址。
我們可以非常自信1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha是Bitfinex為客戶生成的存款地址。
令人起疑，但證據仍不足
目前僅有少數地址被確認是QuadrigaCX的冷錢包地址，儘管該交易所的交易行為十分詭異，但在公司資訊不透明的前提下，僅憑部分區塊鏈的交易數據作為證據，無法肯定這間交易所欺瞞了大眾。
但透過上述區塊鏈交易可以發現，這間交易所的確有著糟糕的財務管理狀況。加上創辦人對於私鑰極度不合理的處置方式，許多社群開始懷疑這個「冷錢包資金黑洞」的可能性，認為拉爾德遠赴印度卻意外身亡是「一場騙局」。
現在QuadrigaCX的11多萬用戶現在這面臨資金無法取回、又只能乾等的窘境，據路透社2月7日報導，不列顛哥倫比亞證券委員會發表聲明稱，該交易所未受監管，因為沒有跡象表明它交易證券或者衍生品，所以該平台不在該省設立的證券法範疇內。
由於缺乏監管，密碼貨幣交易所內線交易、操縱市場、詐領資金、跑路等黑暗歷史所在多有。這也讓許多同行業者很困擾。
QuadrigaCX 這間交易所糟糕的營運方式現在已經臭名遠播。
QCX 是整個產業的污點。
在事件發生後，加拿大一家名為 Coinsquare 的交易所在新聞稿中表示。
用戶只能期待更多的希望，若創辦人逝世、私鑰遺失為真，只能隨著時間過去，等待私鑰最終被神奇的被取回，否則很可能會走向集體訴訟一途。
又或者，有另一場騙局等待被揭發？
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