「殺豬盤」指以網路交友之名，行股票投資、賭博等詐騙之實，而尚未下手、在交友階段時稱為「養豬」，最近蔓延到數位資產領域。本文透過實例解釋該領域的殺豬盤事件有何特徵。
（背景補充：被 Tinder 愛情騙了120萬！台女砸錢買虛擬貨幣，卻陷「聯合金服」投資騙局）
殺豬盤原本是一種利用網路交友名義，誘導別人進行股票投資、賭博等類型的詐騙方式。
近期，數位資產追蹤平台 CoinHolmes，收到多起殺豬盤相關案件偵破取證需求，發現「殺豬盤」案件已經蔓延到了數位資產領域，且相較傳統領域的殺豬盤案件偵破環境更複雜，難度更大。
這類殺豬盤案件，詐騙者往往以年輕貌美的女性為誘導對象，通過交友工具偽造身份，隔著網路陪在你身邊，聊天、傾訴、培養感情，在博得受害者的充分信任後，然後再將受害者引向提前埋伏好的投資騙局中。
此前，經新聞媒體曝光，微博、微信、QQ、探探等在內的社交軟體無一例外，都是詐騙分子的「養豬根據地」。
那麼，蔓延至數位資產領域的「殺豬盤」案件又有哪些特徵呢？
透過追蹤發現，一些詐騙分子開始製造虛假交易所，用 local 端數據庫製造虛假理財數據，並惡意控制 K 線，給受害者製造短期收益很大的假象，誘導受害者進行更大額資產投資，進而完成一次性收割。
以實際「殺豬盤」案件為例：
2020 年 8 月，王性女子報警稱她在 Soul 社交 App 上認識一名男子，與該男子接觸過程中，漸漸取得了信任，後在該男子推薦的一個詐騙交易平台上，買賣 USDT，初次獲利了 5 千元。
之後，王女士便放鬆了警惕，又陸續購買了價值 30 萬元的 USDT，但在重大投入之後，對方要求王女士繼續繳納 25 萬元的稅費才能正常交易，王女士覺察不對，遂選擇報警。
CoinHolmes 團隊協助警方對該案件進行了偵查，通過深入分析發現，截至 2020 年 8 月底，該詐騙團伙總共詐騙受害人 247 人，涉案金額數千萬元。目前該案件正在持續偵辦中。
如上圖所示，針對王女士提供的 0x0A821783a 和 0x9d3802 開頭的兩個地址進行技術溯源分析發現：
- 該詐騙平台的充幣地址共計和 243 個交易所地址產生了交互，用戶在主流交易所買幣並提幣到詐騙分子提供的充值地址內；
- 詐騙分子提供的充值地址有大量，每一條線都可能存在很多關聯的資金流入；
- 詐騙分子在收到受害者款項後，隨即會展開複雜的次轉移和混淆以逃避追蹤；
筆者分析認為，「殺豬盤」等騙局之所以能夠頻頻得逞，主要原因是詐騙分子打著「高收益」的噱頭誘導投資者，往往投資早期還會讓投資者嚐一些甜頭。
詐騙分子會開設各類虛假小交易所，引導投資者前來投資，並通過操縱 K 線或 local 端更改數據等方式，給投資者可以賺錢的假象，進而誘導其擴大投入實施詐騙。
延伸閱讀：資安月報｜Defi、錢包、交易所、詐騙… 8月共28起安全事件，危害程度評級為「中級」
無獨有偶，CoinHolmes 團隊目前已經收到多起殺豬盤詐騙案件偵查請求，正在協助相關警方進行案件偵破。值得一提的是，透過技術溯源分析不僅可以梳理清楚當前追蹤資金的流向情況，還能通過贓款地址的交互行為，查詢到其他關聯案件，甚至查到詐騙分子老巢。
之所以，殺豬盤詐騙能輻射到數位資產領域，主要是因為：
- 數位資產領域的財富效應已經深入人心，一些人妄想通過數位資產投資實現一夜暴富；
- 數位資產領域認知門檻比較高，很多人對小型交易所的詐騙伎倆缺乏基本判斷，常見的有 K 線操控、local 端模擬數據等詐騙手段等；
- 殺豬盤走傳統法幣渠道偵破效率已經很成熟，而數位資產領域存在複雜洗錢，資金混淆以及 OTC 入金等多個複雜的取證環節；
- 利用數位資產投資的高波動性，詐騙分子會給投資者製造二級市場投資虧空的假象，一些受害者索性認栽。
筆者在此提醒廣大用戶，務必留意一些利用小型交易所高收益的理財詐騙行為。需要提醒用戶的是，殺豬盤案件詐騙證據明顯，是典型的電信詐騙行為，很容易進行立案偵破。有參與類似殺豬盤案件受騙的用戶，可以提供有價值線索。
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