路透社獨家調查揭露，幣安向俄羅斯執法當局提供了捐款烏克蘭的 IT 工程師 Yuri Belenkiy 的完整個資與交易紀錄，這些資料被用作「資助恐怖主義」的起訴證據。幣安在 2023 年已宣布退出俄羅斯市場，卻仍透過 [email protected] 信箱回應俄方調查請求。律師指出，此舉可能違反歐盟 GDPR。
（前情提要：幣安退出俄羅斯是假象？社群懷疑：收購方CommEx可能是Binance傀儡公司）
（背景補充：俄羅斯聯邦安全域性：一國民以加密貨幣資助烏克蘭軍隊，犯叛國罪判刑 7 年）
路透社週一（8 月 17 日）獨家報導，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）向俄羅斯執法當局提供了客戶的個人資料與交易紀錄，而這些資料被用作證據，起訴一名曾透過加密貨幣捐款給烏克蘭的俄羅斯 IT 工程師「資助恐怖主義」。
Yuri Belenkiy 案：一筆捐款，換來牢獄之災
根據路透社取得的俄羅斯執法檔案，49 歲的 IT 工程師 Yuri Belenkiy 在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月間，響應流亡克里姆林宮批評者 Arkady Babchenko 的號召，向烏克蘭軍方及亞速旅（Azov Brigade）相關組織捐出約 700 美元的加密貨幣。亞速旅被莫斯科列為恐怖組織。
俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）在 2025 年 9 月將 Belenkiy 拘留，至今仍關押在獄中等待審判。檔案顯示，幣安向俄羅斯調查人員提供了 Belenkiy 的出生日期、住址、電話號碼、護照號碼，以及他的俄羅斯護照與保加利亞居留證影本。調查人員是透過寫信到 [email protected] 這個電子郵件地址，從幣安兩度獲得回應。幣安官網曾將該郵件指引為俄羅斯與白俄羅斯執法機關的聯絡視窗。
幣安立場：配合合法請求，拒絕評論個案
針對路透社的詢問，幣安發言人透過電子郵件宣告表示：「幣安不制定或執行任何司法管轄區的法律，不決定指控內容，也不決定任何政府如何在法律程序中運用資訊。」幣安強調，如同其他全球金融機構，它配合全球執法機關的合法資訊請求，並遵守適用法律、隱私及監管要求。但幣安拒絕評論 Belenkiy 的具體案件，也不願說明該次資料披露是否可能違反歐洲資料保護規則。
這份宣告與幣安官網的執法請求指引一致：在刑事調查中，幣安要求執法機關出示有效的法院命令、警察命令或搜尋令，才會提供使用者資訊。
退出俄羅斯卻仍交資料？歐盟 GDPR 疑慮浮現
最具爭議的是，幣安早在 2023 年 9 月就以「營運不符合合規策略」為由，宣布全面退出俄羅斯市場，並將當地業務出售給 CommEX。幣安當時表示不會保留任何營收分潤安排，也未保留回購選擇權。
加密貨幣合規律師事務所 Stellar Consulting 創辦人 Mike Bystrov 向路透社指出，幣安既已退出俄羅斯，就沒有義務提供該等資料，而且根據歐盟《通用資料保護規則》（GDPR），它甚至可能負有不提供的義務。路透社聯絡歐盟資料保護委員會（EDPB），對方以「執法責任歸屬個別歐盟成員國」為由拒絕評論；保加利亞個人資料保護委員會（Belenkiy 為該國居民）同樣未回應。
幣安與俄羅斯：剪不斷的關係線
這不是幣安第一次被質疑與俄羅斯有未公開的資料合作。路透社先前曾報導，幣安區域主管在 2021 年與俄羅斯金融監管機構官員會面，俄方當時希望幣安協助識別曾向反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）捐贈比特幣的使用者。這些檔案是由支援俄羅斯政治案件被告的 NGO「The First Department」從 Belenkiy 家屬處取得並提供給路透社。
在俄羅斯，過去數年已有數十人因透過加密貨幣捐款給被莫斯科認定為極端主義或恐怖主義的烏克蘭組織，而遭到起訴與定罪。Belenkiy 案只是其中最新一起，但幣安在這起案件中扮演的「資料提供者」角色，使得交易所的全球合規承諾與隱私保護紀錄再度蒙上陰影。
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