去年最大的資金盤騙局 PlusToken 在去年年中崩盤，更囂張地在轉移贓款時留下「抱歉，我們先閃啦」的字樣，一時間引發了幣圈巨大的轟動；然而，受影響的不僅止於 PlusToken 投資人，PlusToken 項目方日後的銷贓過程至今仍在影響加密貨幣市場的走勢。
比特幣深度研究機構 OXT Reasearch 在本月 10 日發布了第二篇關於加密貨幣資金盤騙局 PlusToken 的研究報告，該報告觀察到 PlusToken 一般將分散在各個地址的贓款匯入到混合器（Mixer），在混幣操作執行完後，才會重新分配給其他地址。
報告指稱，混合器中的 PlusToken 贓款約有 80% 左右已經分發出去了，但目前仍有 33,872 顆比特幣（BTC）殘留在混合器內，另又有 3,853 顆正在進行分發流程；意即，PlusToken 贓款總計還有 37,725 顆在混合器中的比特幣，尚未完成分發作業。
自 PlusToken 資金盤在去年 6 月底崩盤後，至今已有大約 13 億美元的贓款被放在市場上拋售，且大多會跟隨市場趨勢加大拋售壓力或是停止銷贓過程；目前，已經有超過 70% 的 PlusToken 資金已經完成了分贓，這也意味著 PlusToken 的市場效應已經基本消失。
OXT Reasearch 發現，有大量的 PlusToken 贓款是在中國知名的加密貨幣交易所 OKEx 上被交易，另一間知名交易所火幣（Huobi）也是 PlusToken 重要的分贓平台之一；報告稱，OKEx 在 2 月份就收到了整月近 50% 以上的 PlusToken 分贓款項。
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受監管的交易所也難倖免
根據推特上著名的加密貨幣分析師、同時也是 OXT Reasearch 研究員的 Ergo 指出，這篇報告找出了一個重要發現，也就是 PlusToken 正在使用「受監管的交易所」來轉移贓款，而並非以場外交易（OTC）這個監管之外的渠道來進行分贓。
Takeaway #1 – Regulated KYC'd exchanges have been the main destination of these coins throughout the post-shutdown period.
Despite the "right narratives" constructed by vested business interests, "OTC" has not been the preferred destination of these coins.
— Ergo ∴TxIDs Or It Didn't Happen∴ (@ErgoBTC) March 11, 2020
Ergo 表示，受監管的交易所長期以來都是這些 PlusToken 的主要目的地，場外交易反而並非首選；他也另外指出，PlusToken 與另一個在去年 3 月崩盤的 WoToken 加密貨幣錢包詐騙案可能有緊密的關聯，因為他們都進入了相同的混合器中。
總歸而言，就算全球監管機構多年來一直在推動加密貨幣交易所的 KYC/AML 要求，以防堵幣圈的詐騙行為氾濫，OKEx、火幣也都早已在 KYC 要求上施加了嚴格限制；參照 Ergo 最後回應的內容，這些贓款將如何受到法律制裁，將取決於當地監管所依循的管轄權分配，因此各國的法律規範仍有很大的進步空間。
PlusToken 影響幣市已長達一年
PlusToken 是近年最大的加密貨幣龐氏騙局之一，該項目從 2018 年開始出現雛形，並在隔年吸引到近 1,000 萬名無辜的參與者；據動區先前報導，PlusToken 在去年 6 月底無預警地發生了交易所無法提領的狀態，崩盤的傳言一時間在網上迅速沸騰。
延伸閱讀：「先別管安利了，你聽過 Plustoken 嗎？」——幣圈大型資金盤 Plustoken 疑似崩盤
後續報導指稱，PlusToken 項目方的創辦人陳子涵已經在去年 7 月左右受到警方控制，另有 6 名與 PlusToken 相關的中國籍人士也在南太平洋島國瓦努阿圖遭到警方逮捕，據稱已經遣返回中國；不過，儘管幾位主要的 PlusToken 運營方已經遭到警方捕獲，目前仍不清楚究竟還有多少相關人士逍遙法外。
事實上，PlusToken 在近半年來持續影響著市場走勢，巨大的拋售壓力無疑地多次將比特幣價格拖入深淵；動區在本月 9 日就報導，PlusToken 在 6 日又轉移了近 13,112 顆比特幣進入混合器，並在 24 小時內讓比特幣價格從 9,200 美元下滑道 8,850 美元左右。
雖說比特幣價格近期波動主要仍受主流市場影響較深，但參照過去每每 PlusToken 轉移資產時，比特幣就會出現價格回落的現象，或許仍可以認為 PlusToken 在崩盤後仍在侵蝕加密貨幣市場；就報告宣稱的 PlusToken 剩餘資產，該資金盤的影響或許一時半刻還無法完全解除。
~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs.
Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory.
Distributions still on/off. Much slower than September and November.
New report and full sit rep imminent. pic.twitter.com/vwrBuVk272
— Ergo ∴TxIDs Or It Didn't Happen∴ (@ErgoBTC) March 6, 2020
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